时间:2023-08-07|浏览:272
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根据卷宗,蒙特罗尔是得克萨斯州萨吉诺市的一名居民,被指控犯有伪证和妨碍司法,并在其家乡被捕。
曼哈顿地区检察官杰弗里·伯曼在一份声明中表示:“被告多次在提供证词时撒谎,并误导SEC工作人员,以避免为成千上万用户的比特币损失承担个人责任。”
检察官表示,蒙特罗尔经营着澳大利亚的比特币存托管和交易服务公司WeExchange,还有一家名为BitFunder.com的网站,该网站允许用户以相当于公司股份的ICO虚拟货币兑换比特币。
根据卷宗,2013年黑客利用BitFunder编程代码中的漏洞攻击,未只获取了实际未赚取的利润,还允许他们从WeExchange中提取6000个比特币。
在遭受黑客攻击后,蒙特罗尔没有披露该信息,反而继续招揽用户,并用新用户存入的比特币支付用户的提币请求。
在随后SEC的调查中,蒙特罗尔否认黑客已成功攻击漏洞。
检察官表示,蒙特罗尔向SEC提交的截图显示截至2013年10月可用于偿付BitFunder用户的比特币数量是虚假的。
黑客入侵后三天,蒙特罗尔使用网名“Ukyo”在线寻求各家比特币交易所负责人的帮助,追查被盗的比特币。
检察官表示,随后他将一些比特币转入WeExchange来掩盖损失。2013年11月初,由于被黑客攻击导致比特币被盗,BitFunder没有足够的比特币满足用户的提币需求,蒙特罗尔以技术问题为借口搪塞。
SEC在诉讼中称,当时黑客窃取的6000多个比特币价值约为77.5万美元。现在,随着比特币价格上涨,这些比特币的价值约为6960万美元。
SEC纽约地区办公室副主任劳拉·默哈本表示:“正如指控所述,蒙特罗尔通过挪用比特币欺骗了交易所用户,并未披露该交易所遭受的网络攻击以及由此导致的比特币盗用。我们将继续推动涉及分布式账本技术的行政侦查,并确保在这个领域进行欺诈的不法行为者被追究责任。”
除了虚假陈述,BitFunder还缺乏运营所需的基本资质。
SEC纽约地区办公室主任马克·博格说:“我们指控BitFunder非法运营,未注册为证券交易所。参与美国证券交易的平台,无论涉及数字资产、代币还是货币,都必须在SEC注册或依法豁免。我们将继续关注此类平台,以保护投资者并确保遵守证券法。”
去年7月25日,SEC发布声明明确将ICO代币视为证券,需要在SEC的监管范围内遵守联邦证券法规定。SEC提醒投资者在做出投资决策时要谨慎。对于发行和销售证券的ICO参与者,需要在SEC注册或符合豁免规定。
基于以上违法违规情况,SEC向曼哈顿联邦地区法院提起诉讼,指控BitFunder和蒙特罗尔违反联邦证券法的反欺诈和注册规定,并要求永久禁令、退出市场、利息处罚和其他相关处罚。