时间：2023-08-07|浏览：187
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首先是人吉社区。下面是一些举报信息：
我在2020年9月13号加入了头寸管理，并且李熙向我们承诺不会亏损，只会赚钱。只需一部安卓手机和2-3万的资金，就能在家赚钱。我的亲戚朋友们也为了增加收入跟我一起投资，因为看到邻居真的有收入。
在微信群和Sugram群中，李熙鼓动群员用自己的钱购买她指定的数字货币，并承诺会获得高额回报。她采取多种手段，如拍摄身份证照片、写保证书等，让我们相信平台背后有政府背景。
10月16日，她假传国家整顿数字货币政策，声称交易所关闭，停止一切交易。由于我们相信国家和政府，也支持和配合国家的整顿工作，所以群员们相信她所传达的信息。
在MARK和灯塔交易所关闭后，她隐瞒事实，安抚群员并让大家耐心等待。这是为了拖延时间，转移资产。直到11月4日，在群员的追问下，她才告诉群员实情，说钱拿不回来了，并且她不欠任何人一分钱。她试图推卸责任。由于我们信任她，所以迟迟没有报案。而则第一时间躲起来找不到人。
李熙一直向大家宣传她有专业的律师团队证明这个诈骗项目是合法的，并且资金可以随时取出。她声称这是正规的交易所，有三方协议。我们只是打工者，都是在不知情的情况下进行交易的。
接下来是关于大连MARK交易所的诈骗情况：
1. 关于大连天源发起人尹艳丽及其家人：
尹艳丽是团队发起人，其团队主要成员均为其家人，比如大群主于文燕（尹艳丽妹妹），团队资金约有800万；于婷婷是尹艳丽的妹妹，团队资金约有100万。另外，尹艳丽的舅妈和大姨也是大群主。
2. 关于大连常务理事刘志杰（小洁）：
刘志洁是徐冬冬团队下属的重要成员，在大连除了发起人李娜之外，他是第二大头目。他的团队资金量高达上亿，团队人数超过四千人，他的下级理事有11人，群主100人以上。刘志杰的母亲也是理事成员之一。据说小洁和李娜之间有不可告人的关系。
这些人都参与了诈骗活动，并且推卸责任，威胁社员不得报警。尹艳丽还承诺团队社员的资金出了问题会翻倍赔偿。在事发之前，尹艳丽和她的团队购置了豪车和奢侈品，而事发之后，她们却声称自己没有挣到钱，说自己也是受害者。
我们希望相关部门对李熙及其上级团伙展开调查，避免他们转移资产和逃走。我们也要求严惩这些犯罪份子，并返还受害者的辛苦钱。我们会继续曝光头寸管理里的诈骗份子，欢迎受害者积极私信留言！
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