时间：2023-08-07|浏览：768
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轰动全国的非法集资大案“爱福家”又有了最新进展。南京警方在2020年12月25日通报称，截至2020年12月15日，新增冻结涉案资金300多万元。另外，爱福家公司有两名高管被以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕，还有两名工作人员主动到公安机关退缴违法所得。这已经是南京警方第三次通报爱福家案的进展了。警方敦促参与集资的人主动到公安机关说明情况，并及时退缴违法所得，这样可以依法得到轻罪处罚或不大连市公安局甘井子分局于2020年12月29日也发布了关于爱福家非法吸收公众存款案的通告。甘井子分局正在对爱福家大连甘井子分部（也称大连华兰健康咨询有限公司）非法吸收公众存款案进行立案侦查。已经采取刑事强制措施对爱福家主要犯罪嫌疑人姜某和王某链进行逮捕，同时正在对其他涉案犯罪嫌疑人展开调查。为了确保案件顺利进行，投资人需要在2021年2月17日前到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。
公安机关敦促大连华兰健康咨询有限公司的相关领导和业务人员在2021年2月17日前主动退缴违法所得，其中包括代理费、好处费、返点费、佣金和提成等。提前退赃的人可以减轻或免除刑事处罚。
爱福家的主犯曹某铭因涉嫌集资诈骗罪被南京市中级人民法院判处无期徒刑，并被剥夺终身政治权利。同时，根据法律规定，大量财物被扣押、查封和冻结，并按比例返还给集资者。如果不足部分，曹某铭将继续退赔。
大连市公安局甘井子分局和其他相关公安机关将全力推进案件侦办工作，包括对涉案公司的领导和业务人员的调查和追赃等工作，以最大限度地保护投资人的合法权益。请投资人积极配合警方的调查取证，通过法律途径维护自身合法权益。
特此通告。
01 警方第三次通报爱福家案进展 据南京警方通报，2020年10月21日和11月6日，爱福家的原城市督导陈某和夏某先后自首到公安机关，并退缴违法犯罪所得63万元。南京市公安局建邺分局依法对这两名犯罪嫌疑人取保候审。2020年12月10日和12日，南京市公安局建邺分局依法对爱福家的原公司高管李某仁和高某华以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕，目前他们被羁押在南京市看守所。截至2020年12月15日，冻结了11个爱福家关联公司的对公帐户，冻结涉案资金超过300万元。今年1月和5月份，南京警方已经两次通报该案的进展，有效稳定了投资者的情绪，退赃追赃工作仍在继续。
02 积极投案退赃可减轻或免除处罚 从2018年5月开始，爱福家及其关联公司的资金链断裂，实际控制人曹斌铭潜逃境外，爱福家非法集资案开始。据南京警方通报，从2014年开始，曹斌铭等人在全国19个省市设立了300多家关联公司，以爱福家产品和养老服务为名，非法吸收了超过100亿元的资金，未能兑付投资者的资金缺口很大。经过警方艰苦努力，去年5月14日，爱福家案的主犯曹斌铭等人被押解回国并执行逮捕。2019年11月26日，南京市中级人民法院对曹某铭的集资诈骗案作出了一审判决，以集资诈骗罪判处曹某铭无期徒刑，并剥夺了他的终身政治权利，还处以没收全部个人财产的刑罚。虽然曹斌铭已经接受了法律制裁，但退赃工作仍然困难重重。在非法集资案中，集资资金往往被犯罪分子转移、挥霍和洗钱，非集资资金的甄别、冻结、查封和追讨工作异常艰难。投资者有时难以理解，有些行为甚至给案件破案和审理带来麻烦。一些爱福家公司的员工在运营
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