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张誉发及儿子被警方通缉

时间:2023-08-07|浏览:308

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据报道,1月7日,我国执法部门通缉了涉嫌诈骗罪的MBI传销团伙创始人张誉发以及他的儿子张依明、张志豪,他们共骗取了中国投资者5000亿元。在调查MBI集团诈骗案件时,警方发现张誉发涉及以赃款投资房地产和数字货币。目前,警方已逮捕了12名主要涉嫌犯罪人员。

根据调查,嫌犯为了掩人耳目,采取了多层转取赃款的方式。其中,约6亿元人民币的赃款被用于投资槟州的100套公寓和商业单位,其余用于投资比特币

MBI集团成立于2009年,被我国执法部门认定为传销,并予以打击。MBI集团要求参与者必须支付700元到3.5万元不等的费用才能成为会员,并根据投资额划分为不同级别。会员不仅可以获得静态收益,还可以通过发展下线获得直推奖和领导奖等奖励。

据报道,多个省市的警方先后抓获了超过百名“MBI”传销骨干,已有数百名骨干人员获刑。例如去年9月,重庆市长寿区警方破获了一起“MBI”特大传销案,并提起公诉。

根据检察院的认定,涉案人员组织、领导了传销活动,其行为已触犯刑法规定,建议判处不等的有期徒刑并处罚金。其中,何某等10名被告人发展了2063人到527人的下线,并收取了2061万余元到34万余元不等的“MBI”传销资金。

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