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益融国际外汇骗局揭秘:VTM融泰国际外汇托管与宁鑫国际关系不明!

时间:2023-08-07|浏览:231

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今天曝光了一个名为VTM(融泰国际)的外汇托管项目。之前该项目使用的是券商标赫(宁鑫国际的券商),实际掌握在宁鑫手里。在宁鑫跑路之前,VTM的会员转到了RoGlobal券商。这再次证明了宁鑫国际是有计划跑路的。关于VTM是与宁鑫合伙还是宁鑫的人搞了一个项目,目前还不确定。

不过,这个RoGlobal券商的包装水平非常低,与宁鑫国际的券商相似,很有可能是宁鑫国际的人搞的。证实宁鑫国际的骗局,这一点是肯定的,而且有实锤证据。

融泰国际自称位于中国海南海口,是中国第一个自贸港城市,是一个自由贸易试验区,他们的目的是告诉人们在海口进行外汇托管是合法的。但是自贸港并不代表可以无所顾忌地做任何事情,也不代表不需要牌照,这是一种欺骗的行为。

VTM融泰国际托管的收益制度没有什么新意,与许多外汇托管项目相似,属于典型的传销资金盘模式。整体收益率与宁鑫国际差不多,很有可能是同一体系。

接下来说说RoGlobal券商,他们声称受到美国NFA监管,监管号为NFA0534427。但查询NFA监管发现,该公司全名为RoGlobalCapitalFxCo.,Limited,但并不是NFA会员,也没有受到NFA监管。他们只是初步注册了NFA并获得了一个注册号,这不就是在打脸吗?

那么左下角的CPO/CTA是什么意思呢?Exempt表示豁免,也就是免于监管。但这种豁免并不是国内因为实力强大而免检的意思。在NFA允许非会员以CPO/CTA身份申请监管豁免时,存在很多前提条件。

这些条件包括不能有美国人参与、不能有美国人资金、不能有美国人股东,而且资金池人数不能超过15人,总金额不能超过40万美元才能免于监管。显然这个牌照并没有什么用。RoGlobal搞这个所谓的NFA牌照的意义是什么呢?说白了就是用来欺骗小白。

RoGlobal根本没有任何监管,这是最令人震惊的地方。根据RoGlobal申请NFA注册号的公司名和MT4注册登记的公司名,我们发现它是一家在香港注册的公司。这家公司注册于2020年11月2日,比宁鑫国际跑路之前几天注册,足以再次证明宁鑫国际的跑路是有计划的。不然VTM项目也不可能提前半个月从标赫剥离出来,注册一个新的券商公司主体。

感觉很眼熟吗?宁鑫国际使用的几个券商,公司主体也是在香港注册,包装手法都一样。这样一个刚成立的券商,也敢自称国际知名券商?也不怕声誉受损!

而且,RoGlobal和宁鑫国际的几个券商一样,都是国人搞的券商。根据RoGlobal官网域名MX的解析记录,他们使用的是美橙企业邮箱服务。一般只有国内人才会使用美橙企业邮箱,国外人不可能使用。

英文版网页源代码中有许多中文注释,明显是国人搭建的。明明是国人搞的RoGlobal券商,却要伪装自己,官网域名的联系地址写成台湾地址,以及香港公司请菲律宾演员帮忙注册。他们不敢以真面目示人,其目的很简单,为了日后跑路做准备,这是许多黑券商的常用套路。

最令人震惊的是,在RoGlobal券商官网源代码中,发现了一段隐藏起来的自称受到新西兰监管的话语,注册号为FSP26521。根据FSP注册号查询,这是一家2010年在FSP注册登记的公司,与RoGlobal无关,而且这家公司已经注销了!RoGlobal是不是本来打算冒充别人呢?

在RoGlobal的官网上,有一个版块是展示公司办公环境的企业风采。这些办公室照片完全不是RoGlobal的,而是从另一个券商网站上拿来的。即使真的有办公室,拍个照片也只需要几分钟。为什么要使用别人

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