okx

益融国际外汇骗局揭秘:VTM融泰国际外汇托管与宁鑫国际关系不明!

时间:2023-08-07|浏览:229

欧易

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

币安

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

今天曝光了一个名为VTM(融泰国际)的外汇托管项目。之前该项目使用的是券商标赫(宁鑫国际的券商),实际掌握在宁鑫手里。在宁鑫跑路之前,VTM的会员转到了RoGlobal券商。这再次证明了宁鑫国际是有计划跑路的。关于VTM是与宁鑫合伙还是宁鑫的人搞了一个项目,目前还不确定。

不过,这个RoGlobal券商的包装水平非常低,与宁鑫国际的券商相似,很有可能是宁鑫国际的人搞的。证实宁鑫国际的骗局,这一点是肯定的,而且有实锤证据。

融泰国际自称位于中国海南海口,是中国第一个自贸港城市,是一个自由贸易试验区,他们的目的是告诉人们在海口进行外汇托管是合法的。但是自贸港并不代表可以无所顾忌地做任何事情,也不代表不需要牌照,这是一种欺骗的行为。

VTM融泰国际托管的收益制度没有什么新意,与许多外汇托管项目相似,属于典型的传销资金盘模式。整体收益率与宁鑫国际差不多,很有可能是同一体系。

接下来说说RoGlobal券商,他们声称受到美国NFA监管,监管号为NFA0534427。但查询NFA监管发现,该公司全名为RoGlobalCapitalFxCo.,Limited,但并不是NFA会员,也没有受到NFA监管。他们只是初步注册了NFA并获得了一个注册号,这不就是在打脸吗?

那么左下角的CPO/CTA是什么意思呢?Exempt表示豁免,也就是免于监管。但这种豁免并不是国内因为实力强大而免检的意思。在NFA允许非会员以CPO/CTA身份申请监管豁免时,存在很多前提条件。

这些条件包括不能有美国人参与、不能有美国人资金、不能有美国人股东,而且资金池人数不能超过15人,总金额不能超过40万美元才能免于监管。显然这个牌照并没有什么用。RoGlobal搞这个所谓的NFA牌照的意义是什么呢?说白了就是用来欺骗小白。

RoGlobal根本没有任何监管,这是最令人震惊的地方。根据RoGlobal申请NFA注册号的公司名和MT4注册登记的公司名,我们发现它是一家在香港注册的公司。这家公司注册于2020年11月2日,比宁鑫国际跑路之前几天注册,足以再次证明宁鑫国际的跑路是有计划的。不然VTM项目也不可能提前半个月从标赫剥离出来,注册一个新的券商公司主体。

感觉很眼熟吗?宁鑫国际使用的几个券商,公司主体也是在香港注册,包装手法都一样。这样一个刚成立的券商,也敢自称国际知名券商?也不怕声誉受损!

而且,RoGlobal和宁鑫国际的几个券商一样,都是国人搞的券商。根据RoGlobal官网域名MX的解析记录,他们使用的是美橙企业邮箱服务。一般只有国内人才会使用美橙企业邮箱,国外人不可能使用。

英文版网页源代码中有许多中文注释,明显是国人搭建的。明明是国人搞的RoGlobal券商,却要伪装自己,官网域名的联系地址写成台湾地址,以及香港公司请菲律宾演员帮忙注册。他们不敢以真面目示人,其目的很简单,为了日后跑路做准备,这是许多黑券商的常用套路。

最令人震惊的是,在RoGlobal券商官网源代码中,发现了一段隐藏起来的自称受到新西兰监管的话语,注册号为FSP26521。根据FSP注册号查询,这是一家2010年在FSP注册登记的公司,与RoGlobal无关,而且这家公司已经注销了!RoGlobal是不是本来打算冒充别人呢?

在RoGlobal的官网上,有一个版块是展示公司办公环境的企业风采。这些办公室照片完全不是RoGlobal的,而是从另一个券商网站上拿来的。即使真的有办公室,拍个照片也只需要几分钟。为什么要使用别人

热点:项目

« 上一条| 下一条 »
区块链交流群
数藏交流群
区块链币圈-全球区块链数字货币行情、比特币虚拟货币资讯,狗狗币以太坊环保币柚子币莱特币瑞波币等加密数字货币价格非交易行情查询,金色财经巴比特范非小号快讯平台。
趣开心资讯 Qukaixin.cn ©2020-2024版权所有 桂ICP备19010284号-1