“智天股权”女骨干传销案：2人罚金100万，重要进展！

荒唐的“智天股权”，在2018年横扫全国。这些虚假宣传欺骗了很多人。最近，一些女性骨干因参与组织领导传销活动被判刑，其中两人被罚款100万！从河南永城市法院在2019年9月11日公布的一份判决书中可以了解到：

2015年8月，吴开明、邓智天、冯某秀合伙成立了四川智天金融服务外包有限公司。该公司成立后，邓智天利用自己拥有的22万亿古玩资产使该公司在美国纳斯达克上市，并借此以“草根百姓提前认购智天股权能够获取巨额收益”的口号来诱骗人们。人们可以以最低认购50万股或者100万股的方式获得加入资格，然后自行发展下线会员，逐渐形成层级，并通过直推人员和团队计酬的返利形式继续发展会员，最终形成一个庞大的传销组织。

到案发时，马某英共发展了3层7000余人的下线会员，向吴开明、陈某等人报单资金共计1.4亿余元。赵某燕共发展了3层7000余人的下线会员，向李某1、冯某1报单资金共计9039余万元，从中非法获利1000余万元。赵某1共发展了4层500余人的下线会员，向陈某、徐某、刘某报单资金共计1197余万元，从中非法获利5万余元。邱某共发展了3层200余人的下线会员，向宋某1、卢某报单资金共计717余万元，从中非法获利25万余元。李某为该传销组织人员吴开明、陈某提供了银行账户协助实施转账和提现行为，但并未获利。

马某英于2019年9月25日被河南省南乐县公安局寺庄派出所抓获，并于同年9月27日被永城市公安局刑事拘留，最终于2019年10月29日被永城市公安局执行逮捕。赵某燕于2019年10月28日被太原铁路公安局临汾公安处临汾车站派出所抓获，并于同年11月1日被永城市公安局刑事拘留，最终于2019年12月6日被永城市公安局执行逮捕。赵某1于2019年10月31日被辽宁省盘山县公安局坝墙子派出所抓获，并于同年11月9日被永城市公安局刑事拘留，最终于2019年12月6日被永城市公安局执行逮捕。邱某于2019年10月26日被西安市公安局雁塔分局电子城派出所抓获，并于同年10月31日被永城市公安局刑事拘留，最终于2019年12月6日被永城市公安局执行逮捕。李某于2019年9月17日被成都市公安局高新区分局西园派出所抓获，并于同年9月23日被永城市公安局刑事拘留，最终于2019年10月29日被永城市公安局执行逮捕。

案发后，调查和起诉机关共冻结马某英赃款2992万多元、赵某燕赃款2577万多元、李某账户资金10万多元。邱某非法获利7万元被追回。邱某用非法获利资金20万元购买了四川智天金融服务外包有限公司的股权。

法院认为，马某英、赵某燕、赵某1、邱某等人参与组织和领导传销活动，扰乱了经济社会秩序，情节严重。李某为吴开明、陈某实施组织和领导传销活动提供银行账户并协助转账和提现等帮助行为，所以这五名被告人的行为都构成了组织和领导传销活动罪。

法院做出如下判决：

1、马某英犯组织和领导传销活动罪，判处有期徒刑4年，并处罚金人民币100万元。

2、赵某燕犯组织和领导传销活动罪，判处有期徒刑4年，并处罚金人民币100万元。

3、赵某1犯组织和领导传销活动罪，判处有期徒刑2年6个月，并处罚金人民币2万元。

4、邱某犯组织和领导传销活动罪，判处有期徒刑1年，并处罚金人民币2万元。

5、李某犯组织和领导传销活动罪，判处有期徒刑10个月，并处罚金人民币2万元。

对冻结的涉案赃款以及违法所得进行了没收，其余涉案传销资金将继续追缴。

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