时间：2023-08-06|浏览：296
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据调查，2017年2月，谢某某通过赵某某的介绍参与了美国的“SAIVIAN”（译名“赛比安”）公司的传销活动。这个公司以消费返现的名义，要求参加者缴纳会费等费用才能加入，并通过发展人员的数量、层级、金额来给予返利，诱使参加者继续发展他人参加。
参加赛比安公司的会员需要每月交纳1000元人民币，其中900元用于购买注册码，100元为托管费。从第三个月开始，赛比安会向会员提供一个续费码或注册码；从第四个月开始，网站会向会员提供一个注册码和一个续费码。会员还享有使用任何地方的消费发票或小票，最高可报销8800元人民币，并获得20%的返利，返利以注册码和续费码的形式给予会员。
每个会员需要发展3个下级，其中一组一个人，另一组两个人。下级的三人也要以同样的方式发展下级，通过这种方式，每个人所发展的下线人数越多，对应的等级越高，获得的返利也越多。
为了获取更高的收入，会员要尽可能多地发展下线。会员以两种方式从赛比安账号提取钱款，一种是将注册码卖给下线会员，另一种是办理带有赛比安标识的万事达卡。
谢某某通过微信在赵某某处购买注册码成为赛比安会员后，为了获利，引诱更多人参与传销活动。他租用包厢和民房通过转发赛比安宣传资料、视频和组织现场听讲等方式对赛比安进行宣传。
在2017年2月至7月期间，谢某某直接或间接引诱至少58人加入赛比安，并按照推荐加入赛比安的规则，将新注册的会员排序，以获得相应的返利。
其中，为了获取更大的利益，谢某某在2017年4月推出了众筹模式，将推荐发展的对象分成不同的众筹组，每人需支付约11000元，提供多个用于注册赛比安会员的信息。谢某某帮助这些对象注册多个赛比安会员以获取更多的利益。
谢某某收取加入赛比安的注册费后，帮助注册赛比安会员并进行续费和托管，每个会员账户都要支付续费费用和托管费。其姐姐负责对这些会员账户进行管理和维护，并在赛比安官方网站上传虚假消费票据作为返利依据。
经审计，谢某某收取了至少58名赛比安参与者共计987010元，其中559850元用于购买注册码和续费码，232142元用于支付赛比安会员返利，非法获利195018元。
谢某某以拉人头支付会费的方式组成层级，直接或间接地引诱参加者继续发展他人参加赛比安，并骗取财物。他的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确凿，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。
参考来源：李旭反传销团队，请遵守CC协议！版权归原作者所有，如有侵权，请联系我们删除
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