时间:2023-08-06|浏览:569
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2019年11月,沧州警方在一起电信诈骗案的抓捕过程中,发现这个犯罪团伙很可能是传销组织成员。他们通过资金流来展开调查,并确定了主要犯罪嫌疑人李某和朱某华等人在沧州指挥传销活动。该组织有很多成员,对社会稳定造成了严重影响。
警方成立了由多个部门组成的专案组,对涉案的资金流、通讯流和网络流进行调查。然而,这个案件遇到了一些困难,包括组织成员具有很强的反侦察意识,持有多个手机号码,不定期更换宿舍地点等。另外,组织内部制度严谨,各条线之间几乎不交流,底层人员流动性较大,很难查清组织架构。此外,追查高层人员也很困难,因为他们通常在外地遥控指挥。
经过耐心细致的分析,警方决定以资金流为主线,查询了近300个银行账户,并通过人员收款、支付工资、消费等情况来确定人员级别、犯罪事实和行为习惯,并挖掘关联人员。通过大量工作,他们最终成功挖掘出该传销组织的人员关系和犯罪事实。
该组织被确定为一个聚集型传销犯罪组织,以销售化妆品为名进行传销活动。该组织分为五个级别,以宿舍为单位进行管理。他们主要在沧州招募贵州和云南等地的参与者,多数参与者年龄在30岁以下,文化程度较低。这些参与者以介绍工作和交友的名义被拉拢来沧州发展,并被洗脑后交付入门费。这些入门费由在沧州的代理人员通过ATM机存入高层人员的账户,除少部分剩余的资金由高层人员支配使用。
沧州公安局经侦支队在摸清组织架构后,于6月12日凌晨出动警力与贵州警方进行统一收网行动。他们抓获了23名犯罪嫌疑人,清查了10个传销窝点、传销课堂和开会场所,清理了200多名传销人员。此外,市场监督管理局处理了120多名传销参与人员。目前,该案件涉及金额约1500万元。
经审讯后,犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。根据《中华人民共和国刑法》的规定,他们被依法采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步侦办中。
这个案件背后的故事让人深思。张某是这个传销组织的骨干成员之一,她是一名大学生,成绩优异,也很努力。然而,因为贪图发财的美梦,她误信了传销组织,投入了自己的时间和金钱,最终成为了罪犯,面临法律的制裁。
传销的荒唐行为令人叹息。很多人知道传销是非法的,但不清楚它的形成过程和危害。传销已经成为一个公众都知道的非法活动,但仍然有人固执于信任发财的美