深圳泰利能源公司涉传销被冻结3.6亿元

近日，社交财经在中国裁判文书网上注意到一则题为《慈利县市场监督管理局、葛新党其他行政裁定书》的消息。根据裁定书显示，在查处深圳泰利能源有限公司涉嫌传销一案中，发现部分涉案资金流入被申请人账户。为防止被申请人转移或藏匿违法资金，申请人于2020年8月12日向法院提出申请，要求对被申请人葛新党在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。法院经审查后认为申请人的申请符合法律规定，依据相关法规裁定冻结被申请人葛新党在中国建设银行郑州未来路支行账号上的银行存款9000万元，冻结期限为一年。

此外，社交财经还注意到，中国裁判文书网公示了两则行政裁定书显示，法院冻结了江西尊创新能源有限公司和深圳泰利能源有限公司的银行存款共计1.8亿元，冻结期限为一年。

据裁定书显示，在查处江西尊创新能源有限公司传销一案中，为防止其转移或藏匿违法资金，慈利县市场监督管理局于2020年7月29日向法院提出申请，要求对江西尊创新能源有限公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。法院经审查后认为慈利县市场监督管理局的申请符合法律规定，依据相关法规裁定冻结江西尊创新能源有限公司在工商银行江西上饶德兴支行账号上的银行存款9000万元，冻结期限为一年。

另一则裁定书显示，在查处深圳泰利能源有限公司传销一案中，为防止被申请人转移或藏匿违法资金，慈利县市场监督管理局于2020年7月29日向法院提出申请，要求对深圳泰利能源有限公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。法院最终裁定冻结深圳泰利能源有限公司在中国农业银行股份有限公司深圳宝安中心区支行上的银行存款9000万元，冻结期限为一年。

同时，一家名为“华盛绿色工业基金会”也因与深圳泰利能源有限公司涉嫌传销有关而被冻结9000万元。

据了解，华盛绿色工业基金会是支持绿色工业清洁生产及环境保护事业的全国性非公募慈善公益组织。深圳泰利能源有限公司成立于2014年，是一家专注于新能源领域的公司。

为何深圳泰利能源有限公司及相关子公司、个人、机构会因涉嫌传销而被冻结账户尚不清楚。相关人士透露，与深圳泰利能源公司涉嫌借“上市”为由卖原始股有关。

来源：社交财经，特此鸣谢！