欧盟移除开曼群岛避税天堂黑名单，推进合作步伐

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开曼群岛是加密货币业务热门的司法管辖区。它在今年2月被添加到欧盟的黑名单中，但只在那里呆了不到6个月。2019年，有六个注册在开曼群岛的交易所的比特币（BTC）交易量超过15亿美元。

虽然这些数字与全球领先的塞舌尔相比较小，因为塞舌尔的12家交易所贡献了360亿美元，但塞舌尔仍然在黑名单上，被认为是“不与欧盟合作或未充分履行其承诺的国家”。塞舌尔最大的交易所之一是BitMex，最近陷入了美国政府的困境。

雅典娜国际管理公司是提供治理解决方案给国际投资界的公司，其创始人Allison Nolan表示，开曼群岛通过严格的了解客户和反洗钱控制，提供了“强有力的监管”。开曼群岛在5月份颁布了2020年《虚拟资产（服务提供者）法》，这是监管虚拟资产的创新方法。根据该法律，对虚拟资产业务进行监管，并要求提供虚拟资产服务的人员进行注册和获得牌照。

Nolan还强调，当地监管机构对合法的加密货币业务持欢迎态度，她认为这有助于当地企业。她还指出，所有受监管的本地企业都必须遵守严格的网络安全要求。

这个黑名单是欧洲议会根据《巴拿马文件》和《天堂文件》中的信息制定的。最近的FinCen泄露事件不太可能影响到将开曼群岛从名单上除名的决定（至少在652次交易中提到了这一点）。这个名单每半年更新一次，下一次更新预计在2021年初。