时间：2023-08-06|浏览：233
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今年4月份，宁海县公安局通过对本地涉民族资产解冻类诈骗案件线索深入分析，锁定了一打着“一带一路”“中西部开发”“扶贫”等项目为旗号的涉民族资产解冻类诈骗集团，遂抽调精干警力成立专案组展开侦查。
经初查，该集团以“中境团队”为平台，通过收取股权费、扶贫款等方式实施诈骗。集团头目宁某自封“总裁”，于2019年7、8月份开始，伙同他人创建“中境集团”项目微信群，后开始组建人员框架，总裁下设副总裁、总财务、总讲师、检查员等职务。
宁某等人编造受国务院委托任命等虚假身份，伪造国家红头文件，通过讲师宣传包装“中境集团”持有“沉香药用森林”“一带一路”“马伯平老人扶贫”“国务院住房补贴”等项目，在微信群扩散，发展成员、诱骗受害人，先后设立四大战区，每个战区下再设部级、厅级、局级、处级、科级等分支层级，层层宣扬，并许诺发展成员越多，晋升的层级越高，后期能享受的分红福利越高。
短短半年时间，该团伙迅速发展成员十万余人。为逃避打击，宁某等人在团伙内部设立“保密法”，宣称上述项目均是国家为了先让少部分人富起来，“中境集团”获得国家方针政策支持，所有成员必须保守秘密，不得随意向他人泄露，更不得向公安机关透露半点消息，否则将取消泄密成员所有的分红回报。
此外，“中境集团”微信群在日常运营中十分讲究纪律，每天必须按时打卡签到，并对成员中的老弱病残的发动慰问和捐款，且在其中“国务院住房补贴”项目中设立硬性标准，所有成员家庭住房在120㎡以下的，才能享受住房补贴，超过120㎡的无申报权利。
“沉香药用森林”项目认购股权，只能认购100元至500元，最高不得超过500元，总裁宁某也仅能认购500元。种种“优先帮扶困难”的政策，使得受害人对“中境集团”的各种骗术更加深信不疑。
待宣传“洗脑”一段时间后，“中境集团”于2020年4月份开始，向受害人收取100至500元的“沉香药用森林”股权费用和每人18元的“马伯平老人扶贫”“国务院住房补贴”报名费，并承诺所有入股成员，每月按照层级职务对应能分红几万元至十几万元，还能分配房子、车子。
在短短一个月内，仅仅靠收取18元报名费，100、200元等小额股权费，诈骗总金额便达3000余万元。
2020年5月8日，专案组赶赴河南洛阳，在当地警方的大力支持下，先后将团伙头目“总裁”宁某、“财务”司某、“总讲师”韩某及下属6部部长王某、财务魏某和25部财务范某等12人抓捕归案，并冻结涉案资金700余万元。
到案后，犯罪嫌疑人宁某等人对以“中境团队”为名义，通过曲解国家有关政策法规等手段实施诈骗的犯罪事实供认不讳。根据犯罪嫌疑人的供述，专案组又协调河南警方循线将其余17名犯罪嫌疑人抓捕归案。
目前，团伙头目宁某、司某、韩某等5名犯罪嫌疑人被逮捕，魏某等7名犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施，河南警方抓获的同案17名犯罪嫌疑人被采取相关刑事强制措施，案件仍在进一步深挖中。
民警提醒：天上不会掉馅饼！千万不要有“以小博大，一夜暴富”的想法。面对可疑并承诺巨额回报的投资理财项目,基本可以判定是诈骗行为，要高度警惕，立即报警！
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