交钱项目背后的诈骗链被捣毁，12人落网！

10月29日，袁州公安分局刑侦大队反诈民警在昆明市官渡区抓获了犯罪嫌疑人张某柱。此次抓捕标志着刑侦大队成功破获了以“民族大业”、“中国梦”、“短期期权”、“中金银海”等项目进行诈骗的“民族资产解冻类”诈骗案。目前，已有12名犯罪嫌疑人到案。

“民族资产解冻”指的是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型诈骗犯罪。这种诈骗具有极高的诱惑性和欺骗性，受害者往往因为贪图所谓的“民族资产”而被诱导缴纳启动资金、会员报名费、投资入股等方式去“解冻”，以期获得返利，结果却被骗取了钱财。

案件的起因要追溯到9月29日，当天刑侦大队接到市公安局刑警支队的线索，称辖区的付某等人涉嫌实施“民族资产解冻”诈骗犯罪活动，要求分局刑侦大队立即展开侦查，打击犯罪。

接到线索后，分局反诈民警立即展开调查，并通过细致排查找到了受害人柳某。柳某告诉民警，她的同事付某向她介绍了涉及“民族资产解冻”的项目，只要投入1万元，每天就可以获得300元到500元不等的返利。

由于觉得来钱快且操作简单，柳某先后投入了14万元。虽然前期有返利，但几天后，嫌疑人以项目破产、上线失联等各种名义停止了返利，并向受害人推荐其他项目进行投资或支付会员费。最终，柳某投入的大量资金都被骗走了。

民警根据受害人提供的线索深入排查，找出了一个以“民族大业”、“短期期权”和“中金银海”等项目进行诈骗的团伙。团伙成员通过微信群诱导人们投资，并以此达到骗取钱财的目的。在掌握案情后，侦查员立即向分局主要领导汇报。分局主要领导亲自指挥，抽调多个警力组成专案组，前往多个地点同时抓捕犯罪嫌疑人。

专案组民警在合适的时机，先后前往浙江金华、江苏常州、江苏宜兴和陕西西安等地，统一指挥对犯罪嫌疑人进行抓捕，并成功摧毁了以刘某、张某等人为首的诈骗团伙。

据团伙成员交代，他们以CBOE（短期期权）、“民族大业”、“中国梦”和“中金银海”等项目为幌子，利用投资金额按比例返现的方式大量发展下线进行诈骗。他们谎称上线用下线的投资款来进行外汇投资，并将与CBOE项目有关的资料转发给下线，增加骗局的可信度，从而诱导下线继续投资。犯罪嫌疑人收到受害人交付的钱款后，再以购买虚拟货币的形式转交给上线，并将返现分级下发给下线。

目前，犯罪嫌疑人刘某、张某等人通过此类诈骗手段非法获利数百万元。该团伙的12名成员已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提醒大家，目前我国没有任何民族资产解冻类项目，涉及此类项目的都是诈骗。这种诈骗手法已经存在很久，不断翻新，犯罪嫌疑人以高回报为诱饵，专门欺骗年龄较大的受害者。袁州警方在此提醒广大人民群众，特别是老年朋友，一定要提高警惕，擦亮眼睛，避免遭受经济损失。如果遇到此类诈骗，请及时报警。

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