曝光！传销骨干以投资为幌子获刑

12月3日，李旭反传销团队获悉，雅安市荥经县人民法院审理了一起网络传销案。这个传销组织以投资“ＲＥＣ黄金树”项目可以快速获取高额回报为诱饵，开展传销活动。三名被告人加入该传销组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

2018年2月以来，以王某1、苏某、王某2等人为核心组织、领导的“ＲＥＣ黄金树”传销组织，在国内多省、市开展培训讲课、组织人员赴柬埔寨暹粒考察“ＲＥＣ黄金树”项目吸纳会员。该组织通过“ＲＥＣ黄金树”网站登记在线会员为推荐人，为新会员注册、激活账号，由推荐人完成新会员在网站平台内的区域安置，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的传销体系。截止2019年3月19日，“ＲＥＣ黄金树”网站平台注册账号达170345个，发展会员涉及四川省荥经县、成都市周边、北京市等全国多个省、市、区、县，总涉案资金达6亿余元，该传销组织层级最高达158层级。

该传销组织为逃避司法打击，通过非法收购他人贩卖的银行卡用作公司收款、走账账户进行非法获利。

2019年9月3日，林某璋在北京首都机场被抓获，在案后如实供述犯罪事实。2019年11月9日，陈某主动联系公安机关并于11月11日接受调查，如实供述主要犯罪事实。2019年11月12日，卢某才在晏某陪同下到公安机关投案，如实供述主要犯罪事实。

案发后，公安机关依法扣押林某璋、卢某才及传销组织退缴涉案资金1040万元，依法冻结相关涉案资金1618.264498万元。检察机关依法扣押林某璋、卢某才、陈某退缴涉案资金283.27万元。

另查明，该传销组织为逃避司法打击，利用他人银行账户及中宜云控互联网科技股份有限公司账户用于组织收款、走账。案发后，公安机关扣押、冻结传销组织违法所得共计2368.264498万元。

被告人卢某才违法所得300万元，公安机关依法扣押250万元，卢某才在公诉机关退缴40万元。被告人陈某违法所得211.132407万元，其中41.132407万元在荥经县人民法院（2019）川1822刑初91号刑事判决书中已作处理，陈某在公诉机关退缴170万元。被告人林某璋违法所得113.27万元，公安机关扣押40万元，林某璋在公诉机关退缴73.27万元。

法院审理后认为，被告人卢某才、陈某、林某璋以投资“REC黄金树”获取高额回报为名，引诱参加者以缴纳投资相关钱款方式加入传销活动资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量骗取财物及为传销组织开展传销活动提供服务和帮助，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，被告人卢某才犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三十五万元。被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二十五万元。被告人林某璋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十八万元。

（此文来源：李旭反传销团队）