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王小军涉传销等罪名,涉及“贝壳国际”,法院宣判

时间:2023-08-05|浏览:373

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一些不法分子以"金融创新"和"区块链"为名,通过发行"虚拟货币"或"数字资产"等方式吸收资金,侵害了公众的合法权益。这些活动并非真正基于区块链技术,而是非法集资、传销和诈骗的手段。其实质是一种庞氏骗局,通过借新还旧的方式维系资金运转。这些活动的网站链接为www.yunbi18.com。

12月2日,上海市宝山区人民法院公开了一起名为"贝壳国际"的网络传销案的判决书。在判决书中,被告人陆某某因为参与"贝壳国际"平台的传销活动并发展了3788名下线会员,被判处有期徒刑。他被认定犯有组织和领导传销活动的罪名。

上海市宝山区人民检察院指控说:"贝壳国际"平台是由石振海、丁伟、王军等人创建的,通过在全国各地组织培训、考察、建立微信群和成立工作室等方式来进行传销宣传。

石振海等人在宣传过程中曲解了国家的"区块链"政策,声称"贝壳国际"平台为全球用户提供数字资产交易和资产配置服务,会员可以通过持币增值、持币挖矿和多元挖矿三种模式获得静态收益和动态收益。

这个平台要求下线会员通过上线邀请码加入,并购买平台自主发行、没有实际价值的SC、BK等虚拟数字货币,引导会员通过拉人头的方式获取平台奖励资金。这个平台本身没有实际经营,奖励资金全部来源于下线会员的投资。

会员之间形成上下级层级关系,每个会员可以无限制地发展下线会员,并以发展会员数量和资金投入额在2018年底参与了"贝壳国际"平台的传销活动,并发展了张某、严某某、鲜某某等人作为下线会员。经过司法鉴定,陆某某发展的下级账号共分10层,直接下级账号32个,所有下级账号共计3788个。

法院认为,陆某某与其他人共同以销售商品和提供服务等名义,要求参与者购买商品或服务以获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级。以发展人员的数量作为返利依据,引诱参与者继续发展其他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。这种传销活动情节严重,已构成组织和领导传销活动的罪名,应该受到法律的惩罚。

最终,法院根据相关法律规定,以组织和领导传销活动的罪名,判处陆某某有期徒刑两年,缓刑两年,并处罚款两万元。在回到社区后,他应该遵守法律和法规,接受监督管理,接受教育,完成公益劳动,成为对社会有益的公民。

鹰鉴提醒大众,代币发行融资和交易存在许多风险,包括虚假资产风险、经营失败风险和投资炒作风险等。投资者必须自行承担投资风险,要注意防范受骗。对于那些以"币"为名称开展非法金融活动的组织,应该增强风险防范意识和辨别能力,及时举报相关的违法行为。

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