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广西传销案涉案金额1500余万元

时间:2023-08-05|浏览:349

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近日,在广西省富川瑶族自治县人民检察院的公诉下,何某某因涉嫌组织、领导传销活动罪一案在当地人民法院开庭审理。此案涉案金额高达1500余万元,是该地区目前处理的涉案金额最大的一起组织、领导传销活动犯罪案件。

富川人民检察院指控,2016年11月,龙爱量子产业(深圳)有限公司在广东省深圳市注册成立,其法人代表是郭伟崇,董事长是林跃庆。林跃庆等人开发了名为“龙爱量子”的网络平台,声称该平台以量子尖端科技为核心,是一家综合大型集团公司,提供研发、应用、推广、服务等综合服务。他们通过“龙爱物联网量子生活商城”投资产品,可以获得积分并实现数字金融共享。通过网站、微信、培训会等渠道迅速传播、发展和推广。“龙爱量子”传销要求参与者通过缴纳费用来获得会员资格,会员按照一定规则形成层级,从而获取高额动态收益和静态收益,吸引会员不断发展下线。根据发展人员数量和下线业绩,会员可以获得相应的返利,形成典型的金字塔式传销会员体系。

经审理查明,2017年3月至2017年8月,被告人何某某在广西贺州市、桂林市等地,与其传销组织的下线人员钟某某等人在酒店、茶庄等场所举行聚会,大力宣传深圳“龙爱量子”公司产品的神奇功效和高额回报。他们通过熟人介绍和朋友推荐的方式,组织了大量人员参加“龙爱量子”公司产品的传销活动。何某某等人通过现金、银行转账和微信支付等方式收取了大量投资。数百人投资购买了“龙爱量子”公司的产品,并参与了该公司的传销组织。自2017年3月以来,何某某通过承诺“龙爱量子”产品的神奇功效和高额回报,不断发展下线,并组织、领导传销活动,使下线会员总数达到1196个,涉案金额高达15128300元。

在该案的办理过程中,检察长严胜初带领办案团队认真审查卷宗材料,并讯问被告人,全面分析把握证据和案情,制定了完善的庭审方案,充分准备了出庭公诉。庭审中,严胜初带领办案团队把握好庭审的节奏,全面履行了检察职能。目前,该案正在审理中。

自2018年以来,富川人民检察院积极参与防范化解重大风险的攻坚战,共批准逮捕了2人,针对组织领导传销活动、集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪提起了公诉。随着司法体制改革的推进,严胜初特别是在处理疑难复杂案件和具有重大社会影响案件方面。从去年到现在,富川人民检察院的领导干部共带头办理了近90件各类案件,充分发挥了领导干部在司法办案中的示范引领作用。

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