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贝米钱包处理进展:大量资金流失,刑责裁决揭晓

时间:2023-08-05|浏览:1114

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2020年12月3日,上海市徐汇区人民法院(徐汇法院)一审公开宣判崔炜等5名被告人非法吸收公众存款案。根据法院判决,崔炜等5名被告人被判处有期徒刑五年至九年六个月不等,并处30万至50万元不等的罚金。

经审理,2014年12月,崔炜和姚坤杰为谋取非法利益,共同出资设立了上海贝涛金融信息服务有限公司(贝涛公司)。贝涛公司未经批准,在“贝米钱包”网络平台上开展非法互联网金融业务。该公司通过发布充值返现等广告以及签订电子服务协议等方式,向公众非法吸收存款。

崔炜、姚坤杰全面负责该非法业务的开展,并招募了李郛、徐谦和魏艳洁等人担任高管,共同推动非法活动的实施和完成。

经司法审计,自2015年3月至2018年7月,崔炜、姚坤杰等人向19万余名投资人吸收资金共计303亿余元,且尚未兑付投资人本金共计41亿余元。这些资金被用于对外借贷、股票投资、兑付本息、公司运营等多种用途。

2018年7月13日,警方逮捕了姚坤杰和李郛。随后,崔炜在接到警方电话通知后自愿前往接受调查。徐谦和魏艳洁在同年7月14日和7月16日主动投案。所有被告人到案后,均如实供述了基本事实。

在案发后和审理过程中,姚坤杰和李郛协助追回近9亿元的投资本金。崔炜和姚坤杰聘请了律师,对多个民事主体提起了超过20件诉讼,涉及金额超过20亿元。截至宣判时,已经有5件案件判决生效,支持的借款本息总计4亿余元。至今,姚坤杰、李郛、徐谦和魏艳洁已经退出的违法所得分别为30万元、11.5万元、60万元和102万元。

徐汇法院认为,崔炜、姚坤杰、李郛、徐谦和魏艳洁等人未经批准结伙非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,构成了非法吸收公众存款罪,且数额巨大。考虑到五名被告人吸收公众存款数额巨大,涉及的投资人众多,导致40亿余元的巨额资金无法兑付,法院综合考虑了被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度,以及被告人的认罪悔罪态度,依法做出了上述判决。

以上内容摘自上海徐汇法院微信公众号。2020年下半年,P2P行业出现了多起倒闭事件,而“贝米钱包”是最早倒闭的平台之一。现如今,国内正在运营的P2P平台已经降为0,昔日繁荣的P2P行业已成为过去。

然而,不良网贷给投资者留下了深刻的教训。例如,不要盲目追求高收益,也不要相信“保本保息”“高风险低收益”等承诺;不要盲目相信名人站台,因为对于他们来说,这只是一项商业活动,他们只是接受代言费;不要迷信国资背景,许多所谓的国有资产只是为了增加信任而虚构的;在投资前一定要了解自己的资金去向。

出处:上海徐汇法院微信公众号

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