时间:2023-08-05|浏览:251
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据悉,2018年1月,由时长祥发起成立的“亚洲国际金融自由贸易区发展有限公司”网络传销平台在青岛胶州召开了启动仪式。公司在宣传上虚构了投资项目,宣称自己是互联网领军企业,并在柬埔寨拥有30万公顷土地。2018年2月,时长祥注册成立了“青岛兴长源大数据科技有限公司”,开始发行虚拟货币“亚泰坊”币进行传销活动。该公司通过互联网等方式进行推广,以“一带一路”和建立亚洲国际金融自由贸易区为幌子,虚假宣传“亚泰坊”币将成为贸易区流通货币并上市。该组织要求新会员通过老会员推荐,并购买至少200元的“亚泰坊”币才能注册会员账号入会。新会员购买币的资金会逐级上交给公司财务,然后公司会给予相应数量的“亚泰坊”币给新注册会员。
该组织还设置了“静态收益”、“动态收益”和“分享达人”三类高额奖励机制,以诱使会员不断发展新会员加入。该组织将发行的“亚泰坊”币与人民币的兑换比例设置为1:1,并通过管理平台每天随意提高“亚泰坊”币的价格,以诱使会员购买币并持有。该传销组织在2018年1月至6月期间共计吸收传销资金达5.7577亿余元。
被告人闫某、杨某、刘某、刘某娥、高某被认为是该组织的组织者和领导者,利用歪曲国家政策和虚构投资项目来引诱参与者购买虚拟货币,要求他们以购买币来获得加入资格,并根据发展人员的数量给予返利。这些被告人还通过宣传和培训来诱使参与者继续发展他人加入,以此骗取财物,扰乱社会经济秩序。其中,闫某、杨某被认为在组织、领导传销活动方面的罪行相对严重,犯罪事实清楚,证据充分,应当依法追究其刑事责任。
最后,5名被告人先后被民警抓获并归案。