热点｜揭露“善心汇”传销团伙，主谋获刑两年！

2月26日，石嘴山市中级人民法院对李某组织、领导传销活动的一审判决作出了二审裁定，裁定驳回上诉，维持原判。此案最早于2018年12月18日由石嘴山市大武口区人民法院作出一审判决。

一审查明，从2016年开始，张天明等人利用深圳市善心汇文化传播有限公司这家注册公司，借鉴了云互助的多级虚拟资金盘模式，搭建了“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台。他们以“扶贫济困，均富共生”的名义，通过高额静态收益和动态收益两种模式，不断发展会员并吸收资金。

根据“善心汇”的规定，参与人只需向推荐人购买一颗“善种子”（每颗300元），即可激活一个会员账号。激活后，会员可以通过投入资金和发展下线，获得高额静态和动态收益。静态收益是通过向陌生会员汇款并接受其他会员的汇款来实现的。会员可以选择不同档次，布施金额和收益率各不相同。动态收益则是指会员发展下线后，可以获得下线布施金额的提成（2%至6%）。

调查发现，张天明所宣传的2000亩黄花梨基地实际只有几百亩，而且还只是树苗；所谓的三亚槟榔谷260亩房地产开发用地根本没有办理过用地手续；注册的很多公司只是空壳公司，没有实际业务。按照“善心汇”的说法，每个会员都能获得超过本金的收益。然而，“善心汇”没有实体产业和正常的盈利模式来支撑这种高额收益，投入的资金也没有产生增值。那么，这些收益从哪里来？“善心汇”的创始人张天明曾揭晓答案：“‘善心汇要维持运转就是靠不断发展新会员，用后面加入的人的钱补给前面的人。”换句话说，“善心汇”通过传销等手段吸纳资金，然后用这些资金来支付回报和奖励。

据统计，案发前，“善心汇”会员资金缺口达到92亿余元，涉及会员230余万名。虽然“善心汇”宣称所有的钱都用于扶贫和慈善，但实际上，除了“旧人吃新人”的资金循环外，大量会员的资金以类似抽头的方式进入了张天明等人的私人腰包。

李某于2016年7月23日加入“善心汇”，并发展了多名下线会员，获取非法利益。经调查，李某的会员账户创建于2016年7月23日，位于整个会员网络中的第19层，下线层数为10层，下线人数为510人。李某已完成的“布施”总额为14.2万元人民币，受助总额为18.39万元人民币。此外，李某账户中还有2个“善种子”、8个“善心币”、51294个“善金币”和个人管理奖2022元。

一审法院认定，李某利用“善心汇众扶互生大系统”平台进行传销活动， 以推销和提供服务等为名，要求参加者缴纳费用以获得加入资格，并依照一定顺序组成层级，发展人员的数量骗取财物，扰乱经济社会秩序。该行为构成了组织、领导传销活动罪，应该受到法律处罚。考虑到李某在此次传销活动中的相对较小作用，他被认定为从犯，应当减轻处罚。李某也如实供述自己的罪行，这使得他可以得到从轻处罚。

综上，大武口区人民法院以组织、领导传销活动罪判处李某有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；非法所得予以追缴并上缴国库。一审判决后，李某提出上诉。经审理后，石嘴山市中级人民法院认为原判认定的事实清楚，证据充分，定罪正确，量刑适当，审判程序合法，因此作出了维持原判的二审裁定。