时间:2023-08-05|浏览:189
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Garcia指出,尽管FATF仍处于收集P2P平台数据的早期阶段,但已在密切关注涉及虚拟资产服务提供商(VASP)的P2P交易。他还指出,FATF对于研究使用“未托管钱包”的P2P运营商非常感兴趣。
虽然Garcia没有具体点名某个P2P平台运营商,但他提到,“一些公司声称他们只在FATF职权范围之外运营”,因此不需要遵守“转移规则”(Travel Rule)和其他反洗钱、反恐融资协议。
关于“转移规则”(Travel Rule),由25家总部位于美国的虚拟资产服务提供商(VASP)组成的工作组(USTRWG)于今年10月共同发布了一份与该规定相关的解决方案白皮书。该白皮书介绍了解决方案,可以识别客户信息并使用点对点通信渠道传输数据(数据不会共享),具体将分阶段推出,首先允许基于美国的VASP进入其网络,第二阶段将扩展至美国以外的地区。
Garcia表示“FATF将审查上述公司,并可能改变指导方针,以确保P2P运营商不会通过监管网络”。有人认为,Travel Rule违反加密原则,可能成为比特币(BTC)、以太坊(ETH)等加密货币走向主流的障碍之一。