挖矿、交易、监管出重拳，加密市场“去中国化”

时间：2022-02-15|浏览：7106

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最近监管机构频频出手，全球加密资产遭受重创，价格暴跌。在这种极度负面的情况下，加密市场的未来市场并不乐观。
5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》，禁止三家金融机构开展虚拟货币相关业务；5月21日，国务院金融稳定发展委员会第51次会议指出，加强平台企业金融活动监管，打击比特币开采和交易行为，坚决防范个人风险传递给社会领域。
最近，监管再次打击，对货币圈投资者来说，没有最坏的，只有更糟。
6月21日，中国人民银行官方网站发布《中国人民银行对部分银行和支付机构进行虚拟货币交易炒作访谈》，对加密资产市场进行整顿和打击。
在这种强有力的监管背景下，从采矿去中国化到交易去中国化，货币圈迎来了巨大的冲击。业内分析人士认为，中国人民银行的重大举措旨在切断加密资产投机的资本链接。你知道，资本是为了盈利，加密市场需要一个方便的黄金渠道，这可以说是一个底部的工资。
切断资金链路
最近，中国人民银行有关部门采访了中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、邮政储蓄银行、工业银行、支付宝（中国）网络技术有限公司等银行和支付机构。
6月21日，中国人民银行官网发布《人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构》，将约谈内容公之于众，引起社会广泛关注。
中国人民银行就虚拟货币交易炒作采访了一些银行和支付机构。图片来源：中国人民银行官方网站
中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易炒作扰乱经济金融正常秩序，滋生非法跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵犯人民财产安全。各银行和支付机构必须严格执行《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，认真履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供开户、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构应全面调查和识别虚拟货币交易所和场外交易员的资本账户，及时切断交易资的支付环节；要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特点，增加技术投入，完善异常交易监控模式，切实提高监控识别能力；完善内部工作机制，明确分工，夯实责任，确保相关监控措施落实到位。
比特币高点下跌近4000美元，收盘价为31600美元。
随后，中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、邮政储蓄银行、工业银行、支付宝（中国）网络技术有限公司表示，根据中国人民银行的相关要求，不开展或参与虚拟货币相关业务活动，进一步加强调查处置，采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易投机活动的资本支付环节。
《经济日报》发布了《切断虚拟货币投机资本链》，认为虚拟货币打击的原因是近年来虚拟货币交易投机扰乱了经济和金融的正常秩序，滋生了非法跨境资产转移、洗钱等非法犯罪活动的风险。虚拟货币严重侵犯了人民的财产安全，风险很大。
对于大多数金融消费者来说，我们也应该增强风险意识，建立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易投机活动，小心损害个人财产和权益。特别是在相关银行和支付机构明确，参与虚拟货币交易的账户将被暂停甚至取消，并向相关部门报告时，消费者需要珍惜个人银行和支付账户，不出租、出售或贷款个人账户，以防止损害个人利益。
去中国化交易
加密资产交易所作为集资产托管、撮合交易、清算于一体的平台，对其业务的影响不言而喻。
挖矿、交易、监管出重拳，加密市场去中国化
6月22日，据界面报道，比特币中国（BTC China）官方账户称，2019年1月投资的新加坡交易平台http://ZG.COM该股份最近被迪拜的一家加密基金会全额收购。同时，宣布出售其相关资产，完全退出加密货币交易业务，响应国家政策。该公告随后被删除，原因尚不清楚。
6月23日，据CoinBene根据投融资条款，满币官方消息，该平台于一年前被南美公司收购，管理权交接期为一年。CoinBene满币管理团队已完成管理权转让，并正式退出CoinBene满币操作。CoinBene满币管理权转让一切顺利圆满完成。
业内分析人士认为，多家交易所被海外公司收购，表明在监管压力下，加密市场的去中国化将越来越激烈。
受此影响，国内投资者交易量大幅下降。比如6月24日，吴说区块链报道，据报道，SKEW数据显示，火币24小时比特币期货交易量低于币安(Binance)，Bybit，未平仓合约仅排名第六。The Block数据还显示，自6月以来，火币比特币期货交易量市场份额大幅下降，币安(Binance)性大幅增加。
受监管政策影响，火币陆续限制合约功能，例如不再对中国大陆地区新用户开通合约功能，限制中国大陆老用户使用10倍以上杠杆等，导致部分用户外流。
与此同时，据吴说区块链报道，6月23日，火币宣布将大宗交易区与普通交易区合并，系统将所有大宗广告下架，释放多余押金。
据《中国时报》报道，北京德恒律师事务所顾问、刑事委员会执行委员会、执业律师刘杨表示，随着国家监管政策的不断出台和刑事打击的加强，不排除过度打击的可能性。
他说，他所代表的许多货币圈刑事案件中都有很多关于ICO的、DApp比较新颖的案件，说明司法机关的打击力度确实在加强。他认为，比特币、以太坊等虚拟货币，按照现行法律法规，被认定为虚拟财产，应当受法律保护。