“跨亚欧公司”网络传销案开庭

去年，在海口破获了一起名为“跨亚欧公司”的特大网络传销案，该案件因涉及人数众多，涉案金额巨大，引起了全国的广泛关注。今天上午9时，海口市中级人民法院对这起案件进行了开庭审理，共有25名被告人受审。

经过调查，发现该犯罪团伙的头目夏某荣于2016年4月在海口注册成立了跨亚欧公司，并与刘某等人伪造各种身份，策划在海口市推行名为“亚欧币”的项目。他们对外宣称公司有国家资产、央企背景，并虚构了青少年健康食品等项目。随后，他们通过在国内多个高端场所举办推介会、论坛以及进行网络宣传等方式，大量虚假宣传“亚欧币”的合法性和盈利前景，以“高返点、高收益”来吸引会员。跨亚欧公司以此不断发展会员，收取会员资金来维持运营，并在全国多个省市快速扩大会员数量。根据检方的指控，截至2017年5月12日案发，跨亚欧公司共发展了31419名内盘会员，共设置了177个层级，外盘有会员47250人。而内、外盘销售的亚欧币总金额达38亿余元。刘某非法获利1.88亿元，主要用于投资其他公司和购买私人别墅。夏某荣个人非法获利1.81亿元，主要用于投资其他公司、归还欠款和购买个人房产。

海口市人民检察院认为，被告人刘某、夏某荣等25人采取了编造、歪曲国家政策，虚构、夸大投资项目等手段，以层级代理和高额返利的方式吸引会员、推销名为“虚拟货币”的亚欧币，并组织了47250人、共177个层级的传销活动人员，严重扰乱了经济社会秩序，情节非常严重。他们的行为都触犯了《中华人民共和国刑法》，犯罪事实明确，证据确凿、充分。应当以组织、领导传销活动罪追究被告人刘某、夏某荣等25人的刑事责任。此外，被告人刘某奇明知跨亚欧公司向其公司转账的500万元是犯罪所得，仍然帮助夏某荣将其中的399万余元转给他人，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。由于被告人刘某奇犯了两个罪行，应该对他数罪并罚。

据了解，该案的庭审将持续到7月19日。