时间：2023-08-03|浏览：208
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培训会上，一名男子慷慨激昂地给在场的培训人员讲述着一套信用卡套现技能。他声称，只需用信用卡额度的10%进行频繁交易，就能将90%的现金握在手上不用归还。这一切只需一个小小的刷卡器，但必须缴纳1700元门槛费成为会员。他称这个费用并不高，介绍其他人来使用后，就能把这笔钱挣回来，相当于是免费的。他还宣称，只需缴纳1700元购买POS机注册成为公司会员，并发展下线形成金字塔式的层级关系，就能按薪酬奖励制度获取提成。李阳就是在这样的培训会中成为了会员。
经眉山市公安局经侦支队调查，这其实是一种新型的传销犯罪组织。该传销组织以江苏连云港籍人员为骨干，核心活动区域为山东、江苏、辽宁、四川等地，通过POS机采取虚拟消费非法套现、以卡养卡、不断提升信用可额度等方法，通过网络线上微信和线下会议进行培训宣传。经查，注册该网站的会员账号达到了21万余个，会员层级达186层，金额131亿元，涉及全国30个省市。
在采访中，李阳向成都商报记者演示了该款“个人POS机”的信用卡套现流程。在配对成功后，李阳输入了相应的金额，按照提示将一张行用卡插入卡槽，输入密码、签名确认后，刷卡成功，整个过程一分多钟。银行的刷卡信息却显示，李阳在上海的一家便利店购买了一件商品。警方介绍，每一次刷卡套现都会显示在全国不同的地方消费，根据嫌疑人的供述，系统内有8000余家虚拟的商户。
事实上，正规POS机在购买时要求必须是商户，同时需要提供工商和税务手续，个人一般不允许办理。然而，该类“个人POS机”却能轻易买到，开通注册几乎没有门槛。民警介绍，“个人POS机”易获取，通过虚拟交易变现，极易让资金脱离银行监管，存在很大的金融风险。根据法律规定，信用卡套现数额达到100万元以上将以非法经营罪处罚，如果恶意透支不予归还，将涉嫌信用卡诈骗罪。
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