高风险交易背后的陷阱——疑似传销活动

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昨日，市公安局经侦支队公布一起典型的网络传销案，提醒市民千万不要误入网络传销“陷阱”。

近日，市民孟某来到经侦支队举报称，鞍山籍女子代某以投资高频交易为名，涉嫌组织领导传销犯罪。经查，代某等人要求参加者缴纳1.8万或3万元人民币（门槛费）获得加入资格，并按照加入的时间顺序、奖金制度组成层级，层层发展会员，并以直接或间接发展人员的数量以“人拉人”的方式，引诱参加者继续发展他人参加。

“在未签订合同、核实公司合法性和高额交易真实性的情况下，这些参与者采取向熟人推荐、介绍、讲课等手段，大肆发展下线。”经侦支队反传销大队副大队长王宏程告诉记者，这是典型的网络传销犯罪。

在查明以代某为首的几名传销团伙头目租用大量的办公地点用于高频交易的报单、讲课，并在网上发展会员超千人，涉案金额巨大的情况后，警方对该团伙立案侦查，并冻结、查封涉案金额300余万元。鉴于警方的办案压力，代某投案自首，根据代某交代，警方随后将另外4名团伙头目相继抓获。那么如何防范隐蔽性更强、危害更大的网络传销犯罪？反传销大队大队长薛文介绍，网络之所以成为传销的重要渠道，是因为它具有很强的隐蔽性。不过，不管传销组织怎么伪装，仍然会有破绽。

“无论是传统传销还是网络传销，其‘商品的价格往往严重背离实际价值，有些传销组织提供的‘商品根本没有使用价值，所谓的‘服务项目也纯属虚构。同时，传销组织往往通过招揽成员获得的‘人头费来敛财。”薛文称。

薛文提醒广大市民，不要盲目相信“电脑前喝着咖啡就能快速致富”、“4年实现20年人生梦想”这一类虚假口号。在网络上接收到“创业”信息时，应该保持清醒。如发现疑似传销组织招揽成员，要及时向公安机关举报，避免更多人上当受骗。

名词解释何为高频交易？高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差，这种交易的速度很快。

尽管高频交易取得了快速发展，但专业人士的关注及监管机构的研究也逐渐对高频交易提出了监管意见。