时间：2023-08-01|浏览：271
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案件发生在2020年11月25日下午4点左右，贺兰警方接到市民举报称，在某宾馆房间内有30多人涉嫌进行传销授课活动。民警接到报警后立即赶往现场，并成功抓获了正在房间内上课的31名传销人员。
经过调查，警方发现一个名为“盛美1216循环经济圈”的传销体系。犯罪嫌疑人周某杰和刘某为了招募更多人加入，要求加入者支付1999元以获取会员资格，并为推荐人返利200元，为北京盛世伟业美好幸福文化发展有限公司法人兼董事长返利300元，以及给加入会员者一款价值600元的产品。剩下的899元则由组织者周某杰和刘某支配使用，并要求加入者下载“美好幸福”APP。
随后，该APP会向加入者返还一部分所谓的“央行数字货币”，但实际上这些数字货币并没有实际价值。这些行为涉嫌组织和领导传销活动的罪行。警方连夜展开立案侦查，并于11月26日对两名犯罪嫌疑人采取了刑事拘留措施。
“美好幸福”APP上有一个DCEP页面，据贺兰县公安局经侦大队民警马智宇介绍，该页面显示农民、工人和在校大学生账户上有150元，这是所谓的央行数字货币。然而，这些数字货币实际上是虚假的，没有真正的价值。犯罪分子利用这一点将受害者骗入传销组织。
随着案件的深入办理，警方发现“盛美1216循环经济圈”传销体系扭曲了国家政策，并进行虚假宣传，声称该体系是国家战略项目，并宣称不同身份的加入者将获得国家四大银行发放的央行数字货币。
此案涉及30多个省份，包括天津、山东、河北、贵州和黑龙江等地，各地都有省、市、县级代理，参与人员多达5万余人，累计会员费金额超过1亿余元。
经审问，犯罪嫌疑人周某杰和刘某此行目的是在宁夏推广“盛美1216循环经济圈”并发展下线，然而他们刚开始上课就被公安机关抓获。
警方展开追踪调查，针对网上在逃人员的分布情况、组织体系和资金等进行了研判。
通过连续3个月的追查和上网追逃，民警已经逮捕了该案件涉及的8名主要犯罪嫌疑人，并查封、冻结了涉案资金超过300万元。根据《贺兰县举报违法犯罪线索及抓获现行犯罪奖励办法》，警方向举报人发放了5000元的奖励。
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