MBI传销案：700骨干被查处，判决揭晓！

近年来，随着网络信息的发展，通过网络进行投资理财也成为一种时尚。然而，也有一些犯罪分子披着新概念的外衣，打着“数字货币”的幌子，以会员、业绩、奖励的方式进行传销活动，越来越多地出现在大家的生活中。

3月11日，洛川县公安局经侦大队根据公安部经侦局的指令，成功破获一起网络传销案。这起传销案件名为“MTI”，公司总部位于马来西亚。该公司以数字货币的概念进行运营，通过会员积分、业绩返点、对碰奖、代数奖等方式吸引人们参与。然而，其实质是拉人头、挣返点，这种行为被公安部定性为传销犯罪。

“MTI”传销组织实际上就是臭名昭著的MBI集团。MBI集团是由马来西亚籍人员张誉发于2012年发起的社交理财平台，以“抚平计划，财富自由”为主题。

该平台以投资理财为名，要求参加者缴纳费用购买虚拟货币“易物点”获得加入资格。参与者按照推荐发展的顺序组成上下线层级，以发展人员数量和缴费金额引诱参加者发展他人参加。

根据洛川县人民检察院公布的起诉书显示，被告人马某某在2020年11月19日被洛川县公安局经济侦查大队调查。马某某通过微信与另一名被告人刘某某聊天了解MTI平台后，多次去香港等地了解、学习MTI相关课程并投资参与MTI平台。

马某某是刘某某的下线人员，担任MTI相关微信群的管理员和联络员。他在微信群里负责帮助刘某某注册开户并向群内成员讲解分享MTI相关知识和资讯，解决平台操作问题。他还通过微信和“千聊”直播软件分享与MTI有关的心得体会。经鉴定，马某某在“MTI”平台中注册了35个账号，发展了61845个下线。

洛川县人民检察院认为，马某某在参与MTI平台投资后，积极协助刘某某帮助新成员注册开户，通过微信群和“千聊”直播软件分享、宣传MTI相关资讯和投资心得，解决平台操作问题，扰乱了社会经济秩序。他的行为涉嫌违反了刑法的规定，构成了组织、领导传销活动罪。检察院建议以组织、领导传销活动罪判处被告人马某某五年以下有期徒刑，并处罚金5万元。

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