时间:2023-08-01|浏览:216
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2018年,一个名叫"华尔街之路优先股"的微信群吸引了长沙县的龚某加入。起初,龚某对投资广告持有戒备态度,不急于加入。但是周某君多次向他宣传,称该项目是国家扶贫项目,公司要打造中国版"华尔街",投资非洲金矿和航空业一定能稳赚不赔。听说公司即将上市,只需投资4999元即可获得原始股权,龚某决定加入。随后,周某君告诉他,如果他推荐亲戚朋友一起投资,公司还会给予高额返利,只需两单就能回本,还能升级为"优先股东"提前参与分红。于是,龚某推荐了多名亲戚朋友入股。然而,公司上市一直没有确定的时间,龚某开始怀疑自己可能是被骗入了传销骗局。
与龚某相比,赵某在"华尔街之路"项目中走得很顺利。她仅仅花了500元购买了一本"武林秘籍",按照指示提供书的编码后成功兑换了"华尔街之路"的原始股权。之后她发展了两名下线,成功升级为"优先股东"。尽管她察觉到该项目是以虚假项目吸引投资的骗局后,她仍然在微信群、朋友圈中大肆转发宣传资料,并积极发展下线以获取更多的奖励和股权派息。赵某还成立了自己的"报单中心",并被公司任命为纪律委员,负责监管以投资名义多收费、乱收费的问题。截至目前,赵某在该项目的层级已达到5级,每次可获得30倍的分红和股权派息,她发展了53层下线,总下线人数近20000人。
这起案件中,赵某等10名犯罪嫌疑人涉嫌以虚假项目诱骗他人投资,发展多层级、多名下线人员,非法获利超过270万元。经审查,检察机关认定他们的行为已触犯《中华人民共和国刑法》,涉嫌组织、领导传销活动罪。
检察官提醒我们,虽然民众对传销犯罪并不陌生,但随着互联网的发展,传销诈骗团伙开始利用微信、QQ等社交软件高度普及又相对隐秘的特性,大肆散布虚假投资信息,逐渐渗透到人们日常生活的各个方面,甚至打着"爱国"、"扶贫"的旗号,利用人们的爱国情怀和逐利心理诱骗投资。因此,大家在选择理财投资项目时,一定要提高警惕,选择正规合法渠道,避免误入传销骗局。