比特币“猎场”：陷阱与风险揭秘

新华社上海1月13日电（上海证券报记者黄紫豪）近期，比特币价格暴涨，引发市场高度关注。芝加哥商品交易所数据显示，2021年1月交付的比特币期货价格在2020年11月底盘中突破20000美元后，一路暴涨，在今年1月7日盘中突破40000美元。

比特币暴涨的背后，可能受到庄家控盘，或是交易平台“暗箱操作”。相关部门监测发现，部分境外交易平台存在大量虚假交易嫌疑，2020年，三大交易平台宕机事件频繁，超40家境外虚拟货币交易平台卷款跑路，多家公司存在操纵市场嫌疑。

当前，需谨防境内虚拟货币交易平台死灰复燃。目前，相关部门已建立了技术监测系统，如有发现相关违法金融活动，将移送处置非法集资职能部门和公安机关，依法严厉打击。

「境外交易平台“套路深”」 像“刷单”一样刷出虚假的成交量、故意宕机使坏、引诱投资者加杠杆，不禁让人感叹虚拟货币交易平台的“套路真深”。

实际上，境外虚拟货币交易平台通过“刷量”提升排名以吸引用户入场。2019年9月，市场流动性与场外交易提供商AlamedaResearch公布的真实交易量监控数据显示，虚拟货币市场仍约有高达66.4%的交易量为虚假成交。

相关部门监测发现：交易平台Coinbene存在大量虚假交易嫌疑。Coinbene的SPV（每日人均成交量）高达59.95比特币/人，按均价折合为120万美元/人，远高于其他交易平台，因此可判定Coinbene存在大量的虚假交易。交易平台OKEx、Huobi、Binance、Bitfinex也存在虚假交易嫌疑。

同时，监测结果显示，2020年三大交易平台宕机事件频出。Huobi自去年1月8日至12月18日期间，系统宕机6次；OKEx自去年3月12日至7月3日期间，系统宕机4次；Binance自去年2月29日至12月25日期间，发生宕机11次，其中9次为突发故障宕机事件。

有不少交易平台故意频发宕机，出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象，影响用户正常的下单、撤单、平仓等交易操作，从而实现期货爆仓，最终达到非法侵占用户财产的目的。

交易平台还通过发放杠杆账户体验券等方式，引诱投资者参与杠杆交易，而目前高杠杆的加密资产合约市场的各种规则不完善，个人投资者整体上不具备相应的认知水平和风险承受力。2020年6月，大连一男子利用杠杆参与虚拟货币交易，亏损2000多万元，携妻自杀。

一些带有传销性质，或者资不抵债的虚拟货币交易平台，频繁出现卷款跑路现象。相关部门监测发现，2020年，超40家境外虚拟货币交易平台卷款跑路。仅2020年10月以来，就有DragonEx、TokenBetter等多家交易平台跑路。

「庄家控盘现象明显」 比特币价格暴涨，疑似有背后“推手”。数据显示，拥有大额比特币地址（超过1000枚比特币的地址）的数量逐年增加。比特币分布愈发集中，给庄家操纵市场提供了条件。泰达公司已经被交易员指控操纵比特币市场。

相关部门监测发现，截至2020年12月31日，共有2260个比特币地址的余额超过1000个比特币，共持有约789万个比特币，占比特币流通总量的44%；其中，有1742个地址从未出现转出，共计持有约565万个比特币，占总发行量的30.44%。

不仅如此，根据比特币统计网站BitcoinTreasures的资料所示，2020年10月，拥有比特币最多的前11家巨鲸公司（所持有的比特币数量超过比特币总量的0.001%）

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