“区块链”骗局有啥特征？如何区分和防范

时间：2022-01-21|浏览：384

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随着区块链再次掀起热潮，一些犯罪分子利用人们一夜暴富的心理，打着区块链的旗号，以区块链的名义非法集资、传销、诈骗。
区块链骗局套路多
2008年，一位自称中本聪的人发表了一篇题为《比特币：点对点电子现金系统》的文章，并于2009年公布了早期实现代码，比特币诞生了。
比特币是区块链技术的第一个成功应用。随着比特币价格的飙升，许多人将区块链与虚拟货币联系起来。这也被一些别有用心的人使用，XX货币项目蔓延开来，其实很多都是骗局。
中国政法大学区块链金融法治研究中心主任胡继业告诉中国新闻网，区块链只是一项中性技术，是一项基于分布式账本的技术，但很多人误以为区块链是一种货币投机，这是错误的。
目前，许多人被欺骗了。例如，2018年被警方调查的普通银币声称是一种以大量藏茶为抵押的虚拟货币。投资者可以将普通银币放在虚拟交易平台上进行交易，以赚取差价。但事实上，它背后的常规是穿上区块链背心，然后进行虚假宣传，承诺高回报，操纵价格趋势。结果，3000多人被骗，最高个人损失300万元，涉及金额3.07亿元。
同样被查处的大唐币，也是打着当下流行的区块链概念。背后的套路是操纵大唐币的日升值范围，设立持币生息奖吸纳会员，为10个层次、148人组成的营销团队设立团队绩效奖。.会员3万余人，资金8600多万元。
另一个例子是，你可能想投资区块链财务管理，被邀请进入除了你都是骗子的工作室或微信集团，让你赚一点钱来欺骗你的信任，诱使你投资大量资金进入平台，然后在幕后控制你的钱，然后骗子集体消失。到处都有类似的新闻。
胡继叶说，当任何新事物出来时，人们经常利用这个新事物进行欺诈活动，特别是区块链对公众来说是神秘而高大的，所以有些人利用人们一半的理解，想要一夜致富来空手套白狼。
区块链骗局的特点是什么？

区块链骗局有啥特征？如何区分和防范
纵观这些以区块链名义命名的骗局，它们并不真正基于区块链技术，而且有许多明显的特点，包括明显的网络化和跨境化；欺骗性、诱惑性和隐蔽性强；有许多非法风险。
根据中国银行业和保险监督管理委员会、中央网络信息办公室等部门联合发布的以虚拟货币和区块链名义非法集资的风险提示，这些骗局利用热门概念进行炒作，编造各种高理论，有些也使用名人V平台宣传以空投糖果为诱惑，声称货币价值只涨不跌、投资周期短、收益高、风险低，具有很强的诱惑力。
在实践中，犯罪分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设定盈利和提现门槛，非法牟取暴利。
一些罪犯还可以ICO、IFO、IEO以花样翻新的名义发行代币，或以共享经济的名义发行代币IMO虚拟货币炒作的方式具有很强的隐蔽性和混乱性。
此外，犯罪分子以静态收入（货币升值利润）和动态收入（线下发展利润）为诱饵，吸引公众投资，吸引投资者开发人员加入，不断扩大资本池，具有非法集资、金字塔销售、欺诈等违法行为的特点。
监管力度不断加大
鉴于以区块链为噱头的骗局不断出现，监管部门及时出台规范措施，加强监管。
早在2013年，央行等部门就发布了《关于防范比特币风险的通知》，要求金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。
2017年9月，央行、中央网络信息办公室等部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，将代币发行融资定义为未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发行代币券、非法发行证券、非法集资、金融欺诈、金字塔销售等非法犯罪活动，并要求立即停止各种代币发行融资活动。已完成代币发行融资的组织和个人应当作出撤销安排。
2019年1月，国家互联网信息办公室发布了《区块链信息服务管理条例》，要求区块链信息服务提供商和用户不得从事危害国家安全、扰乱社会秩序、侵犯他人合法权益的活动。
蚂蚁金融服务集团副总裁蒋国飞表示：区块链技术并不意味着炒作加密货币。没有实际价值锚定的加密货币不应该是区块链产业的发展方向。我们应该警惕以区块链名义制造的各种骗局，使本应产生更大价值的技术本身成为受害者。
胡继业表示，对于监管机构，相关监管机构应建立协调机制，尽快制定和完善规章制度、规范文件，完善立法和监督；同时，普通投资者应适当管理，设置科技创新委员会、新第三董事会等必要门槛。努力消除区块链制造的骗局。在热潮中保持冷静的思考，不要让区块链看起来像P2P一哄而起，最后一地鸡毛。
如何区分和防范骗局？
对于普通投资者来说，要正确理性地看待区块链，不要盲目相信炒作的承诺，树立正确的货币和投资理念，切实提高风险意识。
胡继叶说，为了防止欺诈，最重要的是不要听欺骗。此外，还需要大力普及区块链知识，让普通投资者知道区块链是什么，核心内容是什么，消除人们对区块链的误解。
中国信息通信研究所云计算与大数据研究所所长何宝红认为，要提醒大家谨慎投资，不要盲目跟风投资，远离区块链旗帜下的非法集资、传销、诈骗。
具体来说，要识别骗局，可以看项目是否真的使用区块链技术，找出团队和项目背景、网站内容和项目前景描述。如果有模糊或过于炒作，十有八九是骗局。
世界上最好的钱是想一夜暴富的钱。正如中国银行业和保险监督管理委员会主席郭树清所说：高回报意味着高风险。如果收益率超过6%，则需要打问号。如果收益率超过8%，则非常危险。如果收益率超过10%，则准备损失所有本金。