时间：2023-07-27|浏览：215
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6月21日，据央行官网，近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等部分银行和支付机构，要求切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。当日，被约谈的5家银行和支付宝先后发布声明，重申禁止使用其服务用于比特币等虚拟货币交易，并提出了一些应对举措。
就在5月，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布了《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》后，国务院金融稳定发展委员会又召开第五十一次会议，要求坚决防控金融风险，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。
金融科技专家苏筱芮在接受澎湃新闻记者采访时表示，上述机构被约谈可能是因为零售用户基数大，由此虚拟币炒作者使用的频次也会相应增多，需更加注意防范。
苏宁金融研究院研究员孙扬告诉澎湃新闻记者，上述机构都是非常重要的银行和支付机构的典型代表，支付宝是较早做境外支付业务的支付公司，工行、建行都是较早做海外业务较早，海外机构布局较早，海外业务规模较大的银行；邮储银行、农业银行是在县乡镇市场网络较大的银行，影响面较大。兴业银行代客外汇衍生产品交易量规模也很大。
"被约谈的机构或因为市场份额和自身优势便利资金转移，基本上都属于系统重要机构。要遏制炒作虚拟货币的风险，防范汇率风险就需要这些主要的持牌金融机构断直联，不得直接为虚拟货币交易提供服务。"北京大学光华管理学院副教授王志诚对澎湃新闻说。
重申背后：打击未达到监管要求
一位比特币投资者对澎湃新闻记者表示，这一消息在预期之内。2013年，央行就明确了银行和第三方金融机构不得为比特币交易所提供服务，并多次重申过。政策的方向是明确且一致的，这次还是重申。
“这一方面表明这项工作的效果还没有达到央行要求，同时也表明央行坚决推进这项工作的决心。”中国银行原副行长、深圳海王集团首席经济学家王永利对澎湃新闻表示。
2013年12
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