央行严密监控虚拟币洗钱等违法活动

为了贯彻党中央和国务院的决策部署，维护金融安全和稳定，近日人民银行约谈了一些银行和支付机构，包括工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝。会议要求这些机构要全面查清虚拟货币交易所及场外交易商的资金账户，提高监测能力，并切断虚拟货币交易炒作的资金支付链路。人民银行表示，虚拟货币交易炒作活动扰乱了经济金融秩序，增加了非法跨境转移资产和洗钱等违法犯罪活动的风险，严重侵害了人民群众的财产安全。银行和支付机构必须严格执行监管规定，履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供产品或服务。要完善内部工作机制，确保监测和应对措施的有效实施。建行和农行分别发表公告，表示坚决不与虚拟货币相关的业务活动，加强对涉虚拟货币交易的监控排查，并采取相应措施。支付宝也表示将继续监测涉虚拟货币的交易，加强支付交易风险监测，禁止虚拟货币转账交易，严禁虚拟货币商户准入，并对涉虚拟货币交易的商户加强控制。

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