多方协作 打击区块链领域欺诈犯罪

6月29日，全国反欺诈宣传日这一天，欧科云链集团走进金色财经《全民反诈：普通民众如何防范网络诈骗》主题直播间，与浙江省公安厅刑侦总队区块链犯罪课题研究负责人徐昱、北京尚光律师事务所刑事部主任丁飞鹏一同就“数字金融时代金融欺诈千变万化，技术防范有哪些新要求”展开对话和探讨。

区块链领域欺诈犯罪形式多样

随着市场和用户规模在不断扩大，各种欺诈犯罪在区块链行业层出不穷。徐昱介绍，目前区块链领域的骗局主要有三类，第一类是利用区块链相关的虚拟货币进行洗钱；第二类是以区块链名义以及虚拟货币实行的传统犯罪；最后一类是针对区块链体系内的各种假冒诈骗。

而区块链的匿名性等特点则加大了普通用户的防范难度，警方在侦办案件时也面临调查难、取证难、溯源难等困难。

欧科云链商务总监若洋表示，一般情况下的确难以识别一个区块链地址是否存在风险，地址标签是目前识别和监控风险地址最有效的方法，即通过大数据技术将能与链下实体对应的地址，包括有过涉案记录的地址打上标签，存到地址标签库。截至目前，OKLink区块链浏览器已对超1亿地址打上标签，准确率99.99%。

链上天眼Pro智慧助警打击区块链行业犯罪

近两年，欧科云链集团在区块链安全领域投入大量人力物力，协助各地警方打击行业犯罪。去年9月，欧科云链上线链上天眼，可以实现地址分析、交易图谱以及地址监控等功能。

在协助警方办案的过程中，欧科云链安全团队不断积累经验，总结警方办理传统经济案件的侦查技战术并运用到链上，迭代出首个将警方破获相关经济案件的侦查技战术与区块链大数据进行融合的产品链上天眼Pro。链上天眼Pro参照警方办案流程设计了调查任务创建及管理、地址概要分析、地址资金分析、地址交易习惯分析以及交易对手分析等功能，可以辅助建立作恶者画像。目前，链上天眼Pro已协助多地警方追回价值上百亿元资产。

丁飞鹏从法律的角度警醒用户，在区块链领域的欺诈案件中，用户承担资产损失的风险也更高。他认为，一些用户无法识别区块链领域的传销诈骗，是因为一听到区块链就觉得是暴利的，受财富效应影响眼一红就识别不出项目是否存在传销诈骗属性，盲目投资。“投资任何领域都要学习基础逻辑，了解项目的盈利模式、资金来源是否合规，以防受骗”。

若洋也提醒用户，如果不慎遭遇相关骗局，应第一时间整理并保存好对方的地址、交易哈希等关键链上数据，有了这些信息可以通过欧科云链链上天眼查询资金流向，连同链下被骗的相关证据一并提交给警方，可以降低警方办案时的侦查难度，提高追回资产的概率。

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