破获香港12亿大洗钱案！

香港近日发生了一起重大的洗钱案件。警方成功查封了一家使用加密货币进行非法资金处理的洗钱集团，赃款总额达12亿港元（约1.55亿美元），这是香港首次破获利用加密货币洗钱并隐藏犯罪资产的案件。

警方上周四发动了代号为“破币者”（CoinBreaker）的行动，逮捕了涉及加密货币洗钱的四名男子。这四人年龄在24至36岁之间，据信他们被洗钱集团招募为空壳公司的董事。

这四名嫌犯都属于同一个洗钱集团。该集团在2020年2月至今年5月期间使用多家空壳公司同时在当地多家银行开设了账户，并通过加密货币交易所进行交易。在这段时间内，这些空壳公司共进行了超过500笔加密货币交易，每笔交易平均涉及40万枚加密货币（金额超过310万港元），而单笔交易的最大金额达到2000万港元。

“破币者”行动共突袭了五个场所才得以完成，四名嫌犯分别在天水围的公寓、旺角、屯门和黄竹坑被捕。其中一人是洗钱集团的核心成员，而其他三人都是受招募的人员，每人每月获得一万至两万港元的报酬。

香港海关调查局长Mark Woo在记者会上表示，其中有8.8亿港元涉及到加密货币，而1.5亿港元已转入20多个电子货币包账户。剩下的7.3亿港元已经兑现，并转入属于三个空壳公司的八个银行账户。此外，有60%的资金来自新加坡的账户。Mark Woo进一步指出，这是香港首次破获涉及使用加密货币洗钱并隐瞒犯罪资产来源的洗钱集团，在加密货币与犯罪相结合时，警方的追踪难度大大增加。

在香港，洗钱罪行最高可被判处14年徒刑和最高500万港元（约64万3000美元）的罚款。

最后，Mark Woo表示，随着全球洗钱集团越来越多地使用加密货币，香港海关将加强与其他执法机构和监管机构的合作，以打击犯罪活动，并保持香港作为国际金融中心的地位。

来源：FX168北美

文/Anna