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「以案说法」揭示「虚拟币」骗局警示

时间:2023-07-21|浏览:241

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编者按:

虚拟币并非真实的货币,是诞生于互联网的代替实体货币流通的信息流或数据流,不具有与货币等同的法律地位,公民投资和交易虚拟币不受法律保护。

□谭晓丹

虚拟币、区块链、大数据、人工智能等近年来比较火热的概念,往往容易被一些不法分子“盯上”,包装成了一个个骗局。本案中电信诈骗分子打着投资虚拟币的幌子,实则伪造根本不存在的“虚拟币”和虚假投资平台进行诈骗,此类新型诈骗手法引起了警方的高度重视,并加大对此类诈骗的打击力度。

案例介绍:通过虚拟币“炫富”,请君入瓮

犯罪分子Y某曾无意接触到一款名叫“CCT”的虚拟币,虽没钱投资,但他把这款虚拟币研究透了。当时,投资虚拟币、区块链在网上炒得火热,Y某便开始有计划地请君入瓮。

第一步:寻找“炫富”目标。2019年9月,他在手机上以网名“兔子”建了一个微信群,起名“精英PLUS”,之后通过各种方式拉了40多个人进群。Y某开始假装精英“炫富”,一会儿说自己在上海买了一幢独栋别墅,一会儿上传自己的豪车照片,一会儿秀自己刚办的10万元按摩卡……

第二步:诱导投资虚拟币。炫富一段时间后,Y某开始收割还留在群内的受害人。2020年2月至3月期间,他假装不经意说起,最近转向虚拟币、区块链投资,有一种叫“CCT”的虚拟币,和比特币一样投资收益极高,群友便纷纷掉进Y某编织的暴富幻想中。

第三步:骗取受害人钱财。眼见群友对虚拟币起了兴趣,Y某道出苦于资金周转不灵,不得不向群友借钱投资。对于收益,Y某保证周息2%,并承诺亏损算他的。群里的人早已眼馋“兔子”的土豪生活,纷纷“入局”。一开始Y某还假模假样地投资了一部分钱,但不超过一周他就按捺不住,将大家投资来的钱全部放入赌博APP。结局可想而知,Y某很快把钱输光了。与此同时,“精英群”里的受害人还等着承诺的收益,却只等到“兔子”一次次的拖延。最终,其中几名相识的受害人再也忍不住,相约一起到“兔子”家中问个究竟,这才揭破了谎言并选择报警。

经查,Y某骗取的钱款总计23万元。

案例剖析:虚拟币骗局的三大特点

选择投身币圈的,大多都是冲着高回报率去的,虽然大家都懂回报率越高风险越大,但很多人还是禁受不住虚拟币高收益率带来的诱惑。但如果只顾着眼前利益,那么难免会掉入一些不法机构铺设的陷阱当中,所以说,对于虚拟币一定要保持高度警惕,下面我们就跟大家简单列举关于一般虚拟币骗局的几个特点,以便帮助大家提高警惕。

一是网络化、“高大上”。一般来说,虚拟币骗局主要通过网络或是聊天工具开展交易和收支资金。部分骗局包装得“高大上”,以获得境外优质区块链项目投资额度为由头,声称可以代为投资。如果符合这样的特征,极有可能是诈骗活动,消费者一旦上当受骗,把钱转到他们提供的境外账户上,相当于资金流向了境外,监管跟追踪都极为不便,难以追回损失。

二是宣称“只涨

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