时间：2023-07-13|浏览：353
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殊不知，拥有华丽外表的虚拟货币投资背后，是一个组织严密、分工明确，成员多达200多人的庞大诈骗集团。
近日，经东阳市检察院审查起诉，法院以犯诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人胡某、杨某某等16人十四年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金。至此，历时2年多，该起涉案金额达3.8亿元的数字货币诈骗系列案的171名被告人全部受审获刑。
跟“大师”学投资 “涨”势喜人却血本无归
2019年3月，家住金华市的陈先生在上网时看到一则“股票大师带你炒股票，包赚钱”的广告，一时心痒加入了一个股民交流群。入群后，讲师助理“李静”和“股友”们都表示已经跟着“高峰”老师赚了好几波，让陈先生对老师的投资能力深信不疑。
一个多月后，交流群出现一名“投资大佬”，发动大家投资区块链，声称能获得几倍甚至几十倍的回报，但平台投资额度有限，号召众人抓紧申报购买金额。群里的“股民”们纷纷踊跃申购，有的10万，有的20万，甚至有人申购100万。眼看额度越来越少，陈先生觉得机不可失，便提出申购30万元名为BKC的数字货币。
随后，“李静”将一款名为“LKF”的平台链接发给陈先生。因为平台看起来和平时炒股的APP十分相似，赚钱心切的陈先生没有多想，在该平台投资了30万元购买数字货币。转账后，陈先生发现该平台有6个月的锁仓期，锁仓期满才能交易。虽有些担忧，但他每天登陆LKF平台，看着自己投资的数字货币“涨”势喜人，心里就踏实多了。
没过多久，平台忽然无法登陆，“李静”和“高峰”也相继失联。这时，陈先生才意识到自己被骗，随即向公安机关报案。
从“开发”到“运营” “跨国集团”终浮出水面
随着和陈先生一样因为投资“数字货币”被骗的人陆续报案，2019年8月，经公安部督办，东阳市公安局对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币诈骗平台立案侦查，该诈骗集团首要分子骨干成员被陆续抓获归案，以夏某某为首的跨国电信网络诈骗犯罪集团也终于浮出水面。
2018年5月始，夏某某为实施数字货币诈骗犯罪，设立公司招募人员，逐步形成了以夏某某为首，以何某某、胡某某、杨某某等人为骨干，由行政人事、财务结算、客服、招商、技术、直播间讲师、运营、风控、客诉等部门组成的犯罪集团。
该诈骗集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队研发数字货币交易平台，形成完整的诈骗“产业链”。“上游”，代理商业务员冒充证券公司工作人员，物色有投资意向的客户，添加好友聊天获取信任后，推荐客户到讲师直播间听课。“中游”，直播间讲师先分析股票知识，后唱空股票市场，谎称投资数字货币可以获取高额回报，诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。“下游”，客户转账“入金”后即进入锁仓期，入金的第二天，代理商、平台、直播间即按照50%、40%、10%不等的比例由财务结算后通过承兑商以USDT币等数字货币方式进行分赃。
由于后续平台继续通过机器人功能模拟自动交易，操控数字货币涨势，在客户看来，自己的收益仍“虚假繁荣”，锁仓期的设定
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