湖北警方击破亿元洗钱虚拟币窝点

10月26日消息，湖北襄阳襄城警方利用公安信息化手段深挖电信网络诈骗黑灰产业犯罪线索。最近，在安徽省淮北市成功捣毁了一个“虚拟币”洗钱窝点，抓获了6名犯罪嫌疑人，并冻结了超过50万元的资金。

今年7月，一位名叫李先生的襄城居民报警称自己被诈骗。警方立即展开调查。据了解，李先生在短视频平台上看到一条炒股广告，点击后得到一条“客服”消息，然后他通过好友请求进入了一个炒股群，并下载了一款炒股APP，开始进行交易。他很快获得了高额收益，并且对此非常高兴，所以不断增加投入，总共向该平台的3个账户转账了70多万元。但当他准备再次取款时，平台却显示操作失败，而该群里的“大师”和“客服”也无法联系。于是李先生意识到被骗，立即到派出所报案。

余家湖派出所接到报警后，立即将情况上报给分局的反诈中心。反诈专班民警通过资金流向发现，涉案账户中的一部分资金流入了张某和孙某的银行卡。经过分析和判断，初步确定犯罪嫌疑人在安徽省淮北市。

10月17日上午10时许，反诈专班与余家湖派出所联合行动，在安徽省淮北市成功抓获了嫌疑人张某和孙某。经过连夜的审讯，于10月19日上午，在淮北市某小区捣毁了他们参与的非法转账虚拟币交易工作室，现场抓获了另外4名犯罪嫌疑人，并扣押了12本营业执照、30多个公章、60多张银行卡，冻结了超过50万元的涉案资金。

据透露，该工作室为了获利，非法招聘了大量兼职人员帮助他们进行转账。这四个人明知道这种方式违规操作虚拟货币交易会导致违法犯罪资金流入，但为了获取巨额利润，依然非法招募大量兼职人员使用微信账号和银行卡账号进行虚拟货币交易，帮助诈骗团伙进行“洗钱”。该工作室的总流水高达1.5亿元。

目前，这6名嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。

文章来源：中新网湖北网

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