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代币发行诈骗案是否构成洗钱罪

时间:2023-07-12|浏览:207

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作者:韩武斌律师,广强经济犯罪辩护与研究中心核心律师。

韩武斌律师是中南财经政法大学刑法学硕士,广强律师事务所的经济犯罪辩护律师。他专注于办理涉及虚拟货币发行、金融衍生品、传销以及制假售假等经济犯罪案件。

最近他办理了一起代币发行案件。案件中,A某通过众筹用户的主流虚拟币买卖所发行了M币,但M币并没有使用区块链技术,也未能进入交易所,在平台内部供用户买卖。侦查机关以集资诈骗罪定罪。

在这个案件中,用户只能使用USDT、BTC、ETH这些主流虚拟币充值到平台的虚拟货币钱包地址,然后购买M币。有些用户不会购买主流虚拟币,平台就选择一部分客户帮忙购买后充值到指定的虚拟货币钱包地址,再购买M币。

然而,侦查机关进一步认为A某等人为了掩饰和隐瞒集资诈骗罪所得及其收益的来源性质,通过转账或其他支付结算方式转移资金,构成了洗钱行为。因此,他们

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