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揭开又一起涉案1700余万元的虚拟币投资骗局

时间:2023-07-10|浏览:250

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12月26日,记者从四川省眉山市公安局获悉,眉山市公安局彭山区分局近期破获了一起投资理财诈骗案件,涉及金额1700余万元,抓获犯罪嫌疑人24人,扣押了作案电脑、手机10余部,受害群众分布在多个省份。

该案中的受害人主要是90后投资理财被骗的人,他们最终成为了加害人。这起诈骗案件以投资理财为诱饵,将投资人的钱转换成虚拟币,并在该团伙制作的平台上将虚拟币以比例1:1兑换成“PTC虚拟币”。这个项目迅速吸引了来自四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地的许多受骗者。

警方经过调查发现,这起案件的主要犯罪嫌疑人是一对无业情侣,他们在被骗后决定用类似的方式去骗其他人。他们成立了一家名为“成都嘉荣腾网络科技有限公司”的公司,并制作了一款名为“盛大合约”的投资交易App。为了扩大影响和增加信任度,他们还雇佣了技术人员负责平台的后台操作。

在平台建立好之后,他们需要推广平台和吸引投资人。他们声称投资十万元可以保本,并由个人自行管理账户和取得红利。这种诱人的发财机会迅速吸引了一批又一批受害人。

一旦投资人将钱投入平台,就会有特定的工作人员立即将钱转到其他地方。但是,受害人的个人账户上仍然显示与投资金额相匹配的数字,即“USDT虚拟币”,因此受害人很难意识到自己已经被骗。为了让受害人感到安心,平台会将第一次转换的虚拟币转换成“PTC虚拟币”,并以返利的方式让受害者感到收益。这种方式不仅让投资者没有怀疑,还让他们继续投资。

在这个操作模式下,投资者账户中的钱只是一串数字,这个关键对于受害者来说是看不出来的。

此外,平台操作K线走势,涨跌全由平台运维人员操作。但是,大部分投资者并不知道这一情况,以为是市场行情波动。这种操作方式让投资者亏损,而受害者无法发现这一点。

警方在调查过程中发现了一系列证据,最终逮捕了胡某和杨某纤等24人。目前相关人员已被依法移送起诉,案件还在进一步审理中。

警方提醒大家,虚拟币交易不受法律保护,不要参与无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资。一旦发现被骗,要及时止损,切勿再继续投资。网络投资要谨慎,选择正规途径进行投资。如果遇到诈骗,记得第一时间拨打110报警。

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