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爱沙尼亚澄清未禁止加密货币

时间:2023-07-07|浏览:197

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爱沙尼亚政府已批准了专门的立法,旨在改善对加密货币部门的监管。这部尚未通过的新法律将对服务提供商的要求更为严格,以减少金融犯罪风险。财政部表示,这一举措将有效监管在爱沙尼亚注册和运营的加密货币平台,并与2020年禁止开放匿名虚拟账户的规定相吻合。新法规要求加密货币服务提供商识别其客户,并与交易相关联,但不会禁止个人持有或交易加密货币。此外,加密货币服务提供商将被禁止提供匿名账户或钱包。新规定将把洗钱问题金融行动特别工作组(FATF)的建议纳入爱沙尼亚的法律。

新法规的一个重要方面是要求公司经营或与爱沙尼亚有联系,才能获得许可证。目前的规定允许将爱沙尼亚许可的公司转售给第三方,这导致了许可证持有者的监管难题。根据新规定,金融情报机构(FIU)将有权拒绝这类申请。此外,监管机构还将提高加密货币服务提供商的资本要求,根据服务类型的不同,股本要求将从12,000欧元提高到125,000欧元或350,000欧元。这一举措旨在减少休眠实体的数量。据财政部透露,已经获得许可的加密货币服务提供商的平均年营业额约为8000万欧元。

爱沙尼亚在10月份宣布正在制定新的立法,决定撤销之前颁发的许可证,并区块天眼

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