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NFT暴利骗局曝光

时间:2023-07-05|浏览:207

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NFT(非同质化代币)在2021年实现了突破式发展。但显然,骗子也在该领域大发横财。

区块链数据平台Chainalysis发布报告称,2021年全年,110名NFT交易者通过“清洗交易”,人为地抬高NFT的价格,总共从买家处牟取了890万美元的利益,而买家们则全然不觉。

当NFT持有者在自己的两个数字钱包之间进行NFT交易时,所交易的NFT价格会提高。这种在同一个人的不同数字钱包之间进行NFT提价交易的行为,就叫做清洗交易。其本质是将自己持有的NFT以比常规市场价更高的价格“出售”给自己。然后这些持有者就可以再将这些涨了价的NFT以虚高的价格卖给他人。虽然此种骗局在NFT领域刚出现不久,但总地来说,类似的骗局在金融圈并不是什么新鲜事。早在1936年,美国就已颁布法律禁止这种做法。

那么,为什么NFT领域会出现这种骗局呢? 报告称,因为NFT行业缺乏监管,而且许多交易所只要求链接到买家和卖家的加密货币钱包(而无需验明身份)。

但并不是所有进行清洗交易的人都能获利。该报告称,除了以上提到的110名交易者累计赚取了数百万美元以外,另外的152名交易者,从这一骗局中获得的利润甚至不足以支付“油费”,即将NFT从一个钱包转移到另一个钱包,加密货币交易平台所收取的手续费。事实上,这152个账户共损失约41.6万美元。简而言之,只有少数几个持币大户通过清洗交易获得了可观的利润。

但清洗交易的笔数庞大,表明NFT市场目前应对非法行为的能力还远远不足。报告称,仅一名用户就执行了830次清洗交易,而且这还可能是低估了的数字。

该报告称,监管机构和NFT交易平台都还没有采取任何针对清洗交易的打击措施,因此其仍然是NFT市场的一个“值得关注的领域”。NFT市场2021年的交易总额超过440亿美元,出现了显著增长。

作者:MarcoQuiroz-Gutierrez

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