比特币交易网站大洗牌：监管“围剿”下的新变革

近年来，比特币的疯狂热潮吸引了更多的人参与炒币行为，使得这一行为进入了更多大众的视野。然而，在我国强监管的背景下，比特币交易网站受到了严格的打击，引发了一系列问题。比特币的属性和监管问题一直没有明确的定论。比特币的匿名性和去中心化特点使得政府监管困难，导致逃税、洗钱、非法交易和资本外流等问题日益猖獗，给禁止非法交易、反洗钱、税务稽查和资本管制带来了巨大挑战。虽然各国采取了措施打击利用比特币进行非法犯罪活动，但收效甚微。

根据统计，在全球257个经济体中，超过一半的经济体认定比特币是合法的。根据收入水平划分，认定比特币为非法或限制的经济体中，超过70%是低收入或中低收入经济体，高收入经济体没有一个认定比特币为非法。超过60%的经济体认为比特币具有一定程度的货币属性。相比其他国家，我国对虚拟货币的政策从早期观察到如今的禁止，可以说是全球最严格的。

众所周知，比特币是近年来最热门的投资之一，越来越多的人想参与其中。比特币交易网站之间的竞争也变得非常激烈。一些头部比特币交易网站垄断了市场，拥有巨大的流量优势，其他比特币交易网站很难超越。但是，当市场变冷时，比特币交易网站就变得不再受人羡慕。面对国内监管的压力，比特币交易网站面临着大洗牌，未来只能将重点转向国外业务，并在合规的背景下进行运营。

自从2021年9月24日央行等十个部门发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》后，火币、币安、OKEx等比特币交易网站纷纷表示将在年底退出中国大陆市场。除了币安、OKEx、火币、比特时代、比特儿等在2017年经历过“94政策”之外，其余的比特币交易网站都是在这之后成立的。

如何优雅地退出不可持续的比特币交易网站已经成为一个致命的问题。目前，一些无风险控制能力的比特币交易网站选择宣布关闭或直接逃跑。许多业内人士认为，当传销币和野鸡比特币交易网站消失时，行情可能会上涨。还有一些比特币交易网站为了规避风险，主动清退用户资产、下架传销币、注销国内主体或屏蔽中国IP。目前已有15家比特币交易网站宣布退出中国大陆市场，许多其他比特币交易网站的国内公司也已被取消或计划被取消。

然而，比特币交易网站的清退并不意味着完全安全。无论是主动清退资产还是寻求出海，比特币交易网站的根本目的都是规避法律风险。从法律角度来看，对于直接逃跑的比特币交易网站，它们需要承担民事法律责任，包括对被害人或被侵权人的赔偿责任，还需要承担刑事法律责任。对于主动清退用户资产的比特币交易网站来说，在法律层面上可以在一定程度上避免集资诈骗的风险，但并不能完全免责。同样，对于注销国内主体并宣布不再为中国用户提供服务的交易所来说，也并不意味着可以完全免责。简而言之，在中国境内实际从事交易所运营宣传的，或者中国人在国外从事交易所运营的，都无法完全免责。

总之，加密货币行业仍处于飞速发展阶段，随着监管的完善，行业将逐渐步入正轨。政策的制定需要根据时代的发展和适应情况来进行。

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