数字货币案件增多，执法难题何去何从

随着数字货币市场的快速发展，数字货币已经成为了社会经济生活当中不可忽视的一部分。在这种背景下，数字货币相关案件数量也呈现快速增长的态势，对执法机关提出了严峻的挑战。

根据安全机构在2021年初发布的统计数据，2020年与虚拟货币相关的诈骗事件达到151起，较2018年增长了37倍，较2019年增长了4倍。2020年勒索攻击超140起，攻击频率较上年增长了260%。2020年，中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长。

与传统的资产形式不同，数字货币资产匿名性、复杂性、跨国性的特点给执法机关在查封、保管、处置数字货币造成了不少困难。

为了加强监管及应对不断增加的数字货币盗窃、洗钱等犯罪案件，日本警视厅在2018年专门成立了一个新的部门用于应对这个问题，该部门拥有500多名分析师和调查人员。2019年，日本政府又花费了27亿日元（约合1.75亿元人民币）来打击数字货币犯罪，并开发了用于追踪数字货币交易历史记录的系统。

在美国，涉及数字货币的案件，尤其是洗钱类犯罪，主要由美国金融犯罪执法网络（FinCEN）负责。FinCEN会对交易所提供的KYC资料、交易数据进行收集和分析，为执法机构的调查提供支持。

需要注意的是，虽然国外警方采取的措施对遏止数字货币相关的犯罪增加起到了相当不错的作用，但国内警方并不能照搬其经验。根据《中国人民银行关于防范代币发行融资风险的公告》，我国禁止在国内市场进行私人数字货币的交易，不能进行私人货币交易市场的注册和人民币兑换。私人数字货币交易者私自开设交易所以及进行人民币兑换，无法通过国内银行支付系统实现，而是需要借助境外账户进行二次结算。这意味着，国内警方打击数字货币相关案件面临的局面要更加复杂。

由于涉案数字货币的追踪取证存在技术门槛高、协查难度大等客观不利条件，目前包括公安机关在内的有关司法部门及监管部门在技术能力、办案经验、法律适用等多个方面普遍存在短板。尤其是案件涉及数字货币时需要提升透明性以及安全性、执法人员在追踪涉案虚拟资产时存在技术盲区，这两个问题严重限制了执法机构在面对数字货币相关案件时的办案效率。

面对这些问题，国内警方的解决方案是广泛与区块链业界安全相关力量建立合作机制，获得技术支撑服务，并取得了不错的效果。

2022年初，上饶广信区警方收网一起“涉赌诈骗案”，成功打掉了一家违法公司，该公司专门为境外彩票、棋牌提供技术运维封包上架服务。公安机关在区块链领域安全产品与技术服务公司艾贝链动的协助下，抓获犯罪嫌疑人数十名并扣押了一批涉案虚拟资产。

艾贝链动全程参与这起案件侦破，包括搜查虚拟币硬件钱包等相关物品，对涉案虚拟钱包地址进行溯源服务以及虚拟资产的处置等。最终，艾贝链动总结案前、案中、案后涉及虚拟资产的关键数据，并出具了相关技术分析报告，得到了上饶市广信区公安局领导的充分肯定。

艾贝链动是一家区块链领域安全产品与技术服务公司，致力于打造数字社会的信任基石，持续赋能数字化浪潮下的政府及企业。艾贝链动现已推出多个解决方案，包括数字身份与数字资产凭证安全存管方案犀铠?、涉案虚拟货币取证提控系统犀识?，反洗钱链上资金追踪服务犀溯?等，并在多家企业和政府领域得到应用。

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