立陶宛加密货币交易所与钱包授权

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立陶宛是少数欧盟和欧洲经济区（EU/EEA）之一的成员国，目前拥有虚拟资产服务提供商（VASP）授权。立陶宛提供了透明且具有成本效益的虚拟货币授权。币安是世界上最大的加密货币交易所之一，在2020年年中开始持有立陶宛加密货币交易所和加密货币托管钱包的授权。此外，欧洲加密资产监管市场MiCA正在开发中，预计将引入整个欧洲的统一加密资产监管框架。目前认为，在欧盟中，立陶宛是最有利的国家虚拟资产监管允许在单一欧洲市场提供加密资产相关服务。

一、虚拟资产服务提供商注册的类型： 1. 加密货币交换许可证：允许将客户拥有的加密货币兑换为法定货币，或者加密货币与加密货币之间进行兑换。 2. 加密货币钱包和托管服务许可证：允许管理客户加密货币托管钱包的公司或其附属公司，还允许在一级市场发行虚拟资产（代币）。

加密货币交易所和加密货币存款钱包运营商的活动需要与获得许可的传统金融活动（如支付或电子货币机构）分开。尽管如此，获得许可的金融机构仍允许为加密注册公司及其客户的法定支付提供服务，从而为加密法定支付创造了有效的工具。

二、硬币和交易所产品ICO/IEO注册 进行虚拟货币和交换产品（ICO/IEO）以及代币分发的投资活动需要另外的授权。为了进行ICO/IEO活动并通过向投资者公开发行代币和虚拟货币来吸引融资，公司制定了独立的反洗钱（AML）/了解你的客户（KYC）和其他报告要求。在立陶宛注册的法人实体以及欧盟和非欧盟公司的立陶宛注册附属公司允许注册和公开分发虚拟货币，向欧盟/欧洲经济区的投资者提供虚拟货币。

持有加密货币授权许可的公司需要满足主要的AML/KYC要求。申请人必须具备提供所需的所有AML/KYC政策和实施程序的能力。立陶宛的加密货币交易所和加密货币存款钱包运营商受到立陶宛金融犯罪调查组（FIU）的监督。管理委员会成员以及公司的最终受益所有人（UBO）需要具备无可挑剔的声誉要求。没有要求董事和董事会成员必须是立陶宛/欧洲居民。

从事加密货币活动的实体需要满足以下一般要求： - 客户识别和验证； - 向立陶宛金融情报机构报告； - 保存记录和客户数据； - 雇用立陶宛反洗钱官员； - 准备并实施AML/KYC政策和内部控制程序。

成立立陶宛公司和获取加密授权许可的流程（包括公司银行账户开立）可以通过远程协助完成，不需要立陶宛公司股东和董事亲自前往。

世嘉永诚在加密授权方面拥有丰富经验。我们提供了针对虚拟资产服务提供商的授权许可相关服务，包括公司注册、准备所有必需的AML/KYC政策和程序。

申请立陶宛加密货币许可证的相关费用不低于6万欧元，维护费用每年起步为3万欧元。

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