时间：2023-06-23|浏览：233
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对于比特币，相信很多人都听说过。近两年，它的价格一路飙升，的确缔造了不少财富神话。广大群众对比特币了解的层面较浅，只看到币圈的暴利、暴富神话，却不明白比特币的本质。很多不法分子开始利用这一点大肆实施诈骗。
来看一个真实案例。48岁的李某，在今年2月，通过微信群认识了一个叫“陈旭”的人，架不住对方的甜言蜜语，很快二人就确定了“恋爱关系”。没过几天，对方告诉李某炒比特币可以赚钱，并且他自己正在炒，让李某也参与进来。想到能赚钱，李某就同意了，于是对方给她发了一个网站。2月27日晚，李某进入该网站后，在线“客服”告诉她充值1000元便可持有比特币，毫无防备之心的李某便把钱转进了对方提供的银行卡。接下来，随着账户里面持有的比特币在上涨，账户余额也涨了几十块钱，这让李某觉得发财的机会到了，于是按照“客服”指引又继续充值。就这样，李某先后共向对方提供的银行账户转账17笔。
赚了钱的李某，想提现时却发现钱提不出来，她找到“客服”，对方称还需要缴纳5%的“手续费”才能把所有的钱提出来。此时的李某意识到被骗，于3月3日到公安机关报案，总计被骗365,389元。
比特币的几大骗局揭秘： 01. 利用比特币洗钱 比特币及部分交易平台已成为不法分子赃款转移的重要手段，由于其具有交易便捷，监管难度大等特点，客观上为不法分子完成洗钱过程提供了便利。此外，不法分子还会通过模仿比特币的平台和交易系统，操纵“山寨币”的产生及“交易行情”，吸引投资人购买，致使投资人巨幅亏损。
02. 比特币传销诈骗 2015年香港某比特币支付平台突然关闭，涉及金额高达30亿港币。之前投资者以40万港币签订比特币“采矿”合约，每日赚取比特币，约4个月回本，一年可额外赚取60万港币。网站还游说投资者介绍他人购买子合约，这种拉人头获利是典型的传销模式，一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联，投资者将血本无归。
03. 比特币网络、网站钓鱼 钓鱼诈骗包括向客户发送邮件，通知他们获得比特币，但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取，由此这些钓鱼诈骗者就能趁机盗取客户信息，控制客户账户。
04. 利用比特币非法集资 此前国家七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪。所谓的“代币发行融资”是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。
05. 比特币矿机诈骗 比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”，挖矿设备的性能很大程度上影响了获取比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专门设备，此类诈骗案件就是针对希望购买“挖矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者被要求先付订金，随后便会出现卖家或中介收到钱后即卷款“跑路”的诈骗案件。
06. 比特币软件诈骗 以比特币钱包为例，比特币钱包是用来储存比特币的虚拟钱包，骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序，以欺骗用户。用户不慎下载虚假钱包并输入账号信息后，其存入的比特币就会落入骗子的手中。
根据国家有关规定，“虚拟货币‘挖矿活动”属于国家淘汰类落后生产工艺装备，相关业务活动属于非法金融活动，面临断贷、断电、断网以及信用风险并承担法律责任，有关人员将一并追究党纪政纪责任。投资虚拟货币及相关衍生品，相关民事法律行为无效，由此引发的损失自行承担。
请大家一定要提高警惕，不向陌生网友透露涉及个人财产等隐私信息，对超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高收益迷惑双眼，切勿相信只赚不赔的“买卖”，避免落入类似的诈骗陷阱！来源：熊猫反诈
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