加密犯罪：规模有多大

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欧盟正在就如何实施一个旨在遏制使用虚拟资产的躲避行为的新规则进行最后的谈判。根据不同的估计，与金融犯罪有关的加密货币支付占比介于0.15%到46%之间。在加密货币世界中存在很多非法活动，如诈骗和黑客攻击，这些活动对其他加密货币用户是有害的。此外，类似于政府强加的资本管制规则似乎并不公平。

根据Chainalysis的数据，原报告称“2022年加密货币犯罪趋势：非法交易活动的价值达到历史最高水平，但在所有加密货币活动中的份额达到历史最低水平”，加密货币比法币更安全。报告中写道：“2021年，涉及非法地址的交易仅占加密货币交易量的0.15%。但根据联合国估计，全球一年的洗钱量占全球GDP的2-5%，即8000亿到2万亿美元。”

确定非法虚拟资产活动的准确规模并不容易。这通常涉及识别看起来可疑的加密货币地址，并计算其交易量。但非法用户一直隐藏在幕后。结果取决于对可疑地址的准确识别。在将一个钱包地址标记为可疑时，可能需要确凿的证据，或者愿意接受一些可能性和猜测。这对于监管机构、法官和执法部门来说至关重要，监管机构需要确定是否需要新的法规来要求加密货币用户披露身份。

对于加密货币犯罪的