忻州警方成功打击数字货币电信诈骗洗钱案

5月7日，忻州市公安局直属分局专案组民警在忻州城区建设路某银行组织行动，成功将正在营业厅“办业务”的洗钱团伙头目石某宇现场擒获。同时，另外两名团伙成员贺某丁、赵某也在警方布下的伏击网中被捕。现场检查发现，这些犯罪分子携带了现金18万元、银行卡20余张、手机14部、笔记本电脑2台等工具。

据警方初步查证，这个洗钱团伙的流水额超过了一千万元。

石某宇曾经卖过汽车，干过房地产销售，也做过互联网微商，但是为了追求快速致富，他听说炒“USDT币”（一种数字货币）很能赚钱，于是主动和电信诈骗团伙建立关系。每当电诈团伙把诈骗来的钱打到石某宇的银行卡上，他就取出现金用于购买U币，然后再将U币卖回给电信诈骗团伙，通过低价买进高价卖出的方式来获得差价，将这些“黑钱”洗成了“白钱”。因为有稳定的电诈团伙铺设的“打钱”渠道，石某宇源源不断地赚取收入。

目前，被依法采取刑事强制措施的石某宇、贺某丁、赵某等人正在进一步调查之中。

这次成功的抓捕是忻州公安部门打击洗钱犯罪的有力举措。

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