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OpenSea前员工涉嫌内幕交易被起诉,或面临20年监禁

时间:2023-06-16|浏览:176

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美国检察官正在调查加密货币行业内幕交易案。据报道,纽约南区的检察官逮捕了OpenSea的前产品经理纳撒尼尔·查斯坦,涉嫌欺诈和洗钱,涉及到对不可伪造代币进行内幕交易的计划。起诉书显示,查斯坦将在网站首页上出现的代币秘密购买,然后在代币的价值上升后以高价出售,获得2至5倍于最初购买价格的利润。为了掩盖自己的行踪,他选择使用匿名数字货币钱包和OpenSea上的匿名账户进行交易。这是美国司法部第一次追究涉及数字资产的内幕交易指控。

查斯坦的行为暴露了加密货币生态系统中存在的监管漏洞。特别是NFT,它们没有被正式视为证券,也没有围绕整个数字资产的许多法律先例。此外,他的行为也说明获得不法收入在这个领域内很简单,所以犯罪者们懒得掩盖行踪。

伦敦金融技术数据分析师博阿兹·索伯莱多认为,区块链的透明度使其成为监测邪恶行为的有力工具,因为所有的交易都是公开的,并永远记录在案。但监管机构一直没有对这些信息采取行动。对于这种欺诈和误导性陈述,监管机构不需要扩大权力才能打击。他还指出,这个领域正在发生一场肆无忌惮的疯狂,虽然前景很好,但是一旦市场下滑,很多人就会暴露出来。

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