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币安遭SEC调查,涉嫌洗钱有麻烦了

时间:2023-06-14|浏览:199

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据市场消息,美国证券交易委员会(SEC)正在对加密货币交易所币安的原生代币BNB进行调查。调查的重点是在2017年币安创始人赵长鹏进行首次代币发行(ICO)出售BNB代币期间是否构成未经注册的证券出售。SEC主席根斯勒(GaryGensler)要求立法者增加该机构的执行预算,使加密货币交易平台在SEC进行注册。若SEC认定BNB为证券,币安必须遵守该机构的监管和注册要求。调查可能需要数个月的时间才能得出结论,监管机构可能也不会起诉公司或个人。币安表示愿意配合并不会对监管机构正在进行的调查发表评论。 在币安ICO期间购买BNB的至少一名美国公民可能是SEC在调查BNB中主张管辖权的关键。此外,币安还被媒体曝光涉嫌协助洗钱不少于23.5亿美元的腐败资金,但币安回应称这些消息没有被证实。 币安在一份白皮书中提到,其发行量将限制在2亿枚以内,其中一半的代币透过全球多个平台的ICO出售,另外8000万将留给币安的团队,其中包括CEO赵长鹏。币安为使用BNB购买其他加密货币的交易者提供了较低的交易费率,以吸引投资者买入BNB。 加密货币是一项全新创新,许多政策制定者仍在研究适当的监管框架。根据专门从事加密和区块链分析的区块链分析公司Chainalysis的数据,2021年使用加密货币进行的所有交易中,有0.15%涉及某种类型的非法活动。而根据联合国估计,2%到5%的传统法币与某种类型的非法活动有关。加密货币非常透明,比传统的现金经济更加透明。

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