时间:2023-06-13|浏览:191
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下面总结了在区块链技术全球中多见的骗局及招数。
投资人要严防喊着“区块链技术”“数字货币”幌子执行诈骗的个人行为,不必盲目地相信非常好的服务承诺。需要塑造准确的贷币意识和投资策略,提高危机意识。
一、区块链技术普遍骗局及经典案例
1.法币交易诈骗
犯罪嫌疑人根据私底下沟通交流骗受害者开展私下交易。防范方法:必须把法定货币换为区块链资产,或是将区块链资产换为法定货币时,一定要根据很大的或是自身相信的平台交易贷款担保开展,并没有接到账款时果断没放币或下款,能基本上避免犯罪嫌疑人的诈骗个人行为。除非是是特别熟知的好朋友,一般不能开展私底下交易。
2.诈骗网站诈骗
该类骗局会仿冒著名交易中心的网页页面,仿冒新项目方私募投资网址,仿冒交易中心邮件发送、短信息等,用户一旦开启该诈骗网站后,会规定键入帐户、短信验证码、资产登陆密码等敏感性信息内容,骗子运用获得到的账户信息和短信验证码实际操作帐户,迁移资产等,进而盗取区块链资产。预防方法:留意鉴别登录网站的网站地址是不是官方网站地址,观察电子邮件发件人是不是官方网邮箱地址。无论何时,都不要泄漏公钥!
3.杀猪盘、网络投资平台骗局
在“杀猪盘”骗局中,骗子根据网上交友、或是扮成成项目投资老师等招数,在各种社群营销、投资理财、投资论坛下显摆自己的巨额盈利,并留有联系电话,等待他人来添加好友。骗子与对方成为朋友后,诱发用户将大交易所的币提至诈骗服务平台进行买卖交易,用户前期赢利,增加资金分配,但后来连续亏本,并没有获取剩余资产。网络投资平台一般是新项目或服务平台,根据拉人头数的方法,让投资人投入资产,随后最初资金的投入人和新项目方,获得后来投入的投资人的资金。一旦现金流破裂,网络投资平台就会立刻倒闭,让中后期进入的投资人倾家荡产。预防方法:不要轻信路人,对“高年底分红高回报”、“确保挣钱”的宣传方式保持警惕。
4.假冒服务平台工作人员、公检工作人员诈骗
假冒服务平台工作员(在线客服/安全管家)、或是公检工作人员等为名与你取得联系,利用焦虑心理状态,规定你相互配合安全性清查、消除帐户风险性/冻结。骗子会诱发你转币或转款以获取账号信息。预防方法:服务平台工作员或者行政机关工作人员不