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探究区块链违法犯罪:十种类型剖析

时间:2023-06-12|浏览:277

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据券商中国12月24日报导,监管机构在严厉查处金融诈骗和传销组织主题活动后,综合性全国各地新闻媒体报道,截至12月24日,2019年内国内各地抓捕的数字货币案子犯罪嫌疑人已超过600人。

在“区块链违法犯罪防治”讨论会上,最高检察院检查技术性信息研究所负责人赵志刚提出,涉及到区块链违法犯罪共有十种种类:

1. 偷盗、骗领数字货币和区块链资产; 2. 违反规定设立交易中心及管理方法乱相; 3. 以“当韭菜割”为目的发售市场竞争币、山寨币等; 4. 根据数字货币方式开展敲诈勒索、非法行为和洗黑钱; 5. “挖币”相关的违法犯罪; 6. “存证”相关的违法犯罪; 7. 伪存证历史渊源新项目; 8. 与资金池相关的违法犯罪; 9. “智能合约”相关的违法犯罪; 10. 分岔币、同盟链节点竟选等新理念相关违法犯罪。

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