时间：2022-01-07|浏览：7292
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曾经有人把社会分为两个部分，一部分位于“冰山之上”，即我们所常见的社会;另外部分位于“冰山之下”，即我们平时所难以看到的社会。冰山之上的社会，是一种符合普世价值观的社会，不管是人们的教育、工作、生活方式，都是健康且积极向上的。冰山之下的社会，是一种背离普世价值观的社会，这个社会里充满了各种各样的“虚假交易”以及见不得光的“罪恶勾当”。当然，我们不应该把社会简单地分成两部分。“恶”的一部分，主要还是因为“恶”可以把许多带有“天使属性”的事物污染掉。大概一个东西变味之后，它的形象就很难扭转过来。比如比特币，比特币出现后，身边沾染了太多负面新闻，比如严重的价值泡沫、投机、洗黑钱、毒品交易等。当这些不好的东西找上门时，比特币的形象也就大为受损。许多人一听到“比特币”三个字后，第一个疑问便是:“是忽悠人的吧?”也就是说，比特币很难给人带来正面且积极的印象，而这一尴尬的问题恐怕短时间内也难以解决。
著名经济学家克鲁格曼也看到了比特币的衰落。他认为：比特币永远不适合作为一种货币。它的自然收缩性使它类似于黄金，但没有实物，很难适应不断变化的新经济。即使是像黄金这样的贵金属也不再适合当今世界的货币体系，更不用说没有理论体系、没有政府基础和不成熟的新货币技术了。在各种问题中，比特币似乎没有做出任何改变，而是被一些罪犯盯上了。因为比特币没有政府基础，不成熟的新货币技术太容易使用了。那么，从事洗钱的罪犯喜欢比特币是什么呢？
首先，比特币具有匿名交易的特点。匿名交易从根本上隐藏了罪恶的交易行为。众所周知，罪恶交易是看不见的!他们总是选择秘密的地下交易。据说传统的洗钱是通过所谓的赌博筹码或以投资的形式转移资金的。当然，传统的洗钱渠道似乎越来越狭窄，各国在打击洗钱方面也取得了突出的成就，形成了成熟的破案经验，这也让一些人敢于思考和做。此外，洗钱通常不是现金交易，而是通过相关财务部门进行转账和交换。交易记录和交易员的信息将被记录下来。显然，比特币的交易渠道要安全得多。比特币的匿名特征使这些罪犯非常高兴，或者他们兴奋地喊道：这不是天赐良机吗？选择比特币进行洗钱活动是合乎逻辑的。其次，比特市具有无法跟踪的交易特点。虽然比特市的交易是公开的，并将被记录在册中。但我们认为：比特币交易每天都有多少笔交易？当各种各样的普通交易被混淆时？就像螺丝钉掉进海里一样!恐怕把螺丝从海里捞出来比登天还难。一位名叫基恩·柯林斯的著名专栏作家说：如果我们想知道赎回的流向，我们应该在起点和疑似终点地址之间的数万笔交易中找到答案。此外，比特币没有集中控制系统。通过其他技术完全介入和控制比特币系统筛选邪恶交易也是不现实的。-位币圈专家说:如果一个人真的用比特币洗钱，恐怕这个洗钱案会沉入大海!因此，许多国家政府头疼，并将打击比特币犯罪交易置于重要地位。有人建议：关闭中国所有的交易窗口，问题不会解决吗？但我们可以用另一个反问题来驳斥这一提议，即：我们必须关闭整个比特币交易系统吗？显然，关闭国内交易窗口，这些人也可以登录国外交易窗口进行犯罪交易。
此外，比特币交易系统还可以提供免税、免监管、跨境、低中介费的交易。当这些优势与匿名、无跟踪等碰撞时，就会产生化学效应。这种化学效应对那些想洗钱的人来说有着不可抗拒的魔力。地下黑金交易可以在几分钟内完成。对于政府和相关执法部门来说，打击比特币网络的犯罪还有很长的路要走。
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